Прокуратура предъявила Реувену Шмуэлову, генеральному директору компании LLD, принадлежащей бизнесмену Льву Леваеву, обвинение в контрабанде алмазов. Обвинительное заключение представлено в окружной суд в Тель-Авиве в воскресенье, 30 октября 2022 года, через четыре года после начала расследования по делу, получившему кодовое название "Черный бриллиант".
Как сообщали "Вести", в сентябре нынешнего года прокуратура и защита заключили досудебную сделку, детали которой не разглашались. 30 октября стало известно о том, что компания LLD взяла на себя ответственность за контрабанду и отмывание капитала, а государство потребует реквизировать часть имущества компании и подвергнуть ее штрафу. Общая сумма санкций - 25 млн шекелей.
Реувен Шмуэлов, согласно условиям сделки, должен быть приговорен к шести месяцам лишения свободы и уплате штрафа в размере 280.000 шекелей.
Напомним, расследование по делу "Черный бриллиант" началось в ноябре 2018 года. Согласно подозрениям, сыновья Льва Леваева, Звулун и Шай-Шмая, а также десятки других подозреваемых были причастны к контрабанде алмазов из России в Израиль и из Израиля в Россию на сумму 70 млн долларов (243 млн шекелей).
Нелегальная транспортировка, согласно подозрениям, якобы осуществлялась в интересах компании LLD в 2010-2018 годах сетью контрабандистов, которые перевозили их на собственном теле, не проходя таможенный досмотр. В полиции эти действия охарактеризовали как "методы преступной организации".
В ходе расследования дела произошел трагический инцидент. 20 ноября 2018 года бухгалтер компании LLD, принадлежащей Льву Леваеву, покончила жизнь самоубийством. Она выбросилась из окна высотного здания на Алмазной бирже в Рамат-Гане. Произошло это вскоре после того, как женщина была допрошена по делу "Черный бриллиант".
Серьезные подозрения вызвало и происхождение алмазов, которые не были снабжены сертификтом, удостоверяющем, что камни не добыты в зонах военных конфликтов. В профессиональном мире такие алмазы называют "кровавыми".
В преддверии заключения досудебной сделки Лев Леваев, не появлявшийся в Израиле несколько лет, 21 сентября прибыл в аэропорт Бен-Гурион. В материале Ynet говорилось, что бизнесмен прибыл рейсом из России специально для дачи показаний по делу "Черный бриллиант". Его встретил представитель полиции и уведомил, что ему следует явиться в к следователям полицейского управления "Лахав-433".
Из офиса Льва Леваева в редакцию Ynet поступил следующий комментарий: "После длительного и всестороннего расследования деловой активности г-на Леваева в его действиях не обнаружено преступной составляющей. Он и члены его семьи свободны от подозрений. Г-н Леваев хотел бы в настоящее время сосредоточиться на восстановлении спокойствия в семье и принадлежащих ему бизнесах. Компания LLD будет уважать условия заключенного соглашения".