Бизнесмен Лев Леваев и принадлежащая ему компания LLD достигли соглашения с прокуратурой по так называемому делу "Черный бриллиант". Как стало известно в среду, 21 сентября, переговоры адвокатов Леваева с прокуратурой длились около полутора лет и завершились досудебной сделкой. Об этом сообщает экономическое издание "Калькалист".
Детали этих договоренностей не разглашаются, отмечается лишь, что по делу о торговле драгоценными камнями кроме Льва Леваева полиция допрашивала также его детей.
По данным издания "Глобс", принадлежащая Леваеву компания LLD заплатит денежный штраф, а гендиректор компании Реувен Шмуэлов частично признает вину.
Расследование дела "Черный бриллиант", одним из центральных фигурантов которого стал Лев Леваев, началось в ноябре 2018 года.
Двое сыновей бизнесмена, Звулун и Шай-Шмая, а также десятки других подозреваемых, предположительно, имели отношение к контрабанде алмазов из России в Израиль и из Израиля в Россию на сумму 300 млн долларов, сообщает "Калькалист".
Нелегальная транспортировка, согласно подозрениям, якобы осуществлялась в интересах компании LLD в 2010-2018 годах сетью контрабандистов, которые перевозили их буквально "на собственном теле". В полиции эти действия охарактеризовали как "методы преступной организации".
Как ранее сообщали "Вести", покинувший несколько лет назад Израиль и с тех пор не появлявшийся на родине предприниматель прилетел в аэропорт Бен-Гурион в ночь на 21 сентября. Как указывал сайт Ynet, он прибыл специально для дачи показаний по делу "Черный бриллиант".
В публикации сайта также указывалось, что Леваев прибыл рейсом из России. Его встретил представитель полиции и уведомил, что ему следует явиться в спецподразделение "Лахав-433", которое занимается расследованием дела.
В рамках дела о "Черном бриллианте" полиция проверяла подозрения о незаконном ввозе (в обход налоговых органов) и реализации бриллиантов на сумму около 300 млн шекелей.
Напомним, что 5 ноября 2018 года Ynet предал огласке дело, получившее у следователей кодовое название "Черный бриллиант". Тогда были задержаны шесть человек, в том числе сын и зять владельца компании.
По информации следствия, на российском предприятии, которое принадлежит Льву Леваеву, действовали две линии, одна из которых была легальна, но прикрывала вторую, где осуществлялись махинации с драгоценными камнями.
Эти сведения отделу полиции по расследованию особо тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ) предоставил государственный свидетель. Он также передал следствию информацию о курьерах, которые, по его словам, нелегально доставляли бриллианты в Израиль.
Ранее предприниматель, находившийся за границей, отказывался прибыть в Израиль для дачи показаний. По данным СМИ, он выставил "некое" условие для возвращения в Израиль, которое, судя по всему, было удовлетворено. В частности, как говорят источники, ему дана гарантия выезда из Израиля по окончании дачи показаний.
В ходе расследования дела произошел трагический инцидент. 20 ноября 2018 года бухгалтер компании LLD, принадлежащей Льву Леваеву, покончила жизнь самоубийством. Она выбросилась из окна высотного здания на Алмазной бирже.
Произошло это вскоре после того, как женщина была допрошена по делу "Черный бриллиант".
Подробности на иврите читайте здесь