У налоговиков возникли новые подозрения в отношении братьев Даян, входящих в список богатейших людей Израиля. Во вторник, 26 января, Ynet получил информацию о том, что следователи рассматривают версию о мошеннической схеме с участием банка "Леуми" и аудиторской конторой "Штейнмец - Аминоах", обслуживавшей младшего из братьев, Амира Даяна.
Как сообщали "Вести", информация о расследовании в отношении братьев Даян была предана гласности в декабре 2020 года. В Налоговом управлении подозревают, что братья зарегистрировали несколько фиктивных компаний на имя подставных лиц. В центре внимания следствия оказался бывший тесть Амира Даяна, гражданин Франции. Согласно подозрениям, он был главным подставным лицом в мошеннической схеме, организованной для вывода доходов за рубеж.
В ходе расследования возник вопрос, каким образом банк "Леуми" регистрировал Амира Даяна в качестве персонального гаранта на получение многомиллионных ссуд, если задекларированные доходы бизнесмена исчислялись десятками тысяч шекелей в месяц.
Именно такие суммы указывала в налоговых декларациях аудиторская контора в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году аудиторы подали ходатайство о частичном возврате налогов, ссылаясь на тяжелое материальное положение клиента. Собственный капитал Амира Даяна, по данным за 2014 год, составлял 7,5 млн шекелей.
В то же время банк "Леуми" получил подпись Амира Даяна под гарантиями на ссуды, совокупный объем которых равнялся 170 млн шекелей. В 2017 году банк выдал братьям ссуду в размере 950 млн шекелей на приобретение гостиниц Crown Plaza и Holiday Inn у компании "Африка - Исраэль".
Следователей интересует, почему банк, выдавая огромные ссуды и принимая гарантии, не поинтересовался материальным положением Амира Даяна. Возможно, ответ лежит в плоскости личных отношений: в период, о котором идет речь, во главе "Леуми" стояла Ракефет Руссак-Аминоах, супруга Реэма Аминоаха, владельца аудиторской конторы.
Следователи подозревают, что Даян поддерживал с супругами Аминоах тесные дружеские отношения. Не исключено, что именно поэтому аудиторы не предупредили банк о том, что доходы клиента, которому собираются предоставить кредит на десятки миллионов шекелей, составляют лишь 400.000 шекелей в год.
Однако предупреждение поступило от адвокатов, представляющих интересы бывшей супруги Амира Даяна. Они направили в банк "Леуми" письмо, в котором прямо указывалось, что значительная часть капитала и доходов бизнесмена не учтена в его налоговых декларациях. Адвокаты потребовали от банка предоставить информацию, имеющую значение для выполнения условий бракоразводного соглашения. Банк ответил отказом.
46-летний Амир Даян считается главным стратегом семейного бизнеса. Он начал деловую карьеру с импорта сантехники и отделочных материалов. В 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, Амир вместе с братом Ициком начал за бесценок скупать недвижимость в Германии. Это стало первым шагом к созданию бизнес-империи братьев Даян - вначале в европейских странах, а затем и в Израиле.
Из банка "Леуми" сообщили: "Мы обязаны сохранять конфиденциальность в отношении клиентов, поэтому с комментариями выступать не можем".
Адвокат Нати Симхони, представляющий интересы Амира Даяна: "Речь идет о пустых и клеветнических утверждениях, не имеющих ничего общего с действительностью и находящихся в вопиющем противоречии с фактами".
Ракефет Руссак-Аминоах, ее супруг Реэм Аминоах и адвокаты, представляющие интересы бывшей жены Амира Даяна, отказались комментировать материал.