Израильские миллиардеры, подозреваемые в сокрытии от налогов сотен миллионов шекелей, - братья Амир и Ицик Даян. Их имена были обнародованы в четверг, 17 декабря. Несмотря на все попытки засекретить расследование, задержание и допросы братьев Даян вызвали потрясение в деловом мире Израиля. Бизнесмены пользовались широкой известностью и входят в список богатейших людей страны.
Известно, что в начале ноября Амир и Ицик Даян были взяты под стражу, а затем переведены под домашний арест. Они провели в следственном изоляторе двое суток и внесли залог в размере нескольких сотен тысяч шекелей наличными.
Как сообщили "Вести" 12 ноября, следователи Налогового управления провели обыски в домах и офисах подозреваемых и изъяли документы, имеющие отношение к их коммерческой деятельности.
Теперь стали известны новые подробности расследования. Начнем с того, что братья Даян работают в сфере недвижимости и владеют дорогостоящим имуществом в Европе, главным образом в Германии. В 2017 году они расширили свою империю, приобретя в Израиле несколько гостиниц у компании "Африка-Исраэль". Затем они приобрели еще несколько отелей и историческое здание таможни в Яффо.
Тайное расследование подозрений относительно неуплаты налогов ведут налоговые инспекторы Тель-Авивского округа при содействии международного отдела Налогового управления и ряда других госструктур.
Документы, находящиеся в распоряжении следователей, усиливают подозрения в предоставлении налоговым властям ложных сведений и сокрытии доходов, оценивающихся в сотни миллионов шекелей.
В Налоговом управлении подозревают, что братья Даян зарегистрировали несколько фиктивных компаний на имя подставных лиц. В центре внимания следствия оказался бывший тесть Амира Даяна, гражданин Франции. Согласно подозрениям, он был главным подставным лицом в мошеннической схеме.
Судебный запрет на публикацию личных данных подозреваемых был издан по инициативе следствия - и снят по рассмотрении ходатайства, поданного в окружной суд адвокатами Тамиром Гликом и Бар Лаудон.
Адвокаты Нати Симхони и Хаим Габай, представляющие интересы подозреваемых, заявили, что их доверители - уважаемые бизнесмены, никогда не навлекавшие на себя ни малейших подозрений. "Амир и Ицик (Даян) сотрудничают со следствием, предоставляя налоговым властям все необходимые сведения", подчеркнули Симхони и Габай.
По словам адвокатов, подозрения могли возникнуть при знакомстве с документами, имеющими отношение к разделу имущества между Амиром Даяном и его бывшей супругой. "Это крайне сложное дело, которое можно рассматривать исключительно в рамках гражданского законодательства", - подчеркнули Симхони и Габай.
"Братья Даян заработали миллионы своими руками, - сказал корреспонденту Ynet один из друзей подозреваемых. - Они выросли в квартале Шхунат ха-Тиква в Южном Тель-Авиве, в простой многодетной семье. Свое состояние они нажили честно. Это скромные люди, которые просто не умеют лгать. Уверен, что расследование закончится пшиком, все поймут, что тут нет ничего кроме раздела имущества после неудачного брака".