Бухгалтер компании Леваева выбросилась из окна высотки на Алмазной бирже
Женщина была вызвана на допрос по делу о контрабанде бриллиантов на сумму 300 миллионов шекелей. Погибшей было 42 года, у нее остались трое детей
Погибшей было 42 года, у нее остались трое детей. Имя женщины запрещено к публикации.
Вероятнее всего, бухгалтер была вызвана на допрос по делу "Черный бриллиант", в рамках которого идет расследование подозрений о контрабанде в Израиль бриллиантов на сумму 300 миллионов шекелей. Неизвестно, насколько погибшая была причастна или замешана в деле.
Из компании LLD передали: "Мы с глубоким потрясением и горем узнали о трагической смерти сотрудницы компании. Это тяжелая утрата. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы помочь в расследовании. Необходимо положить конец попиранию прав подследственных, которым причиняется необратимый урон с единственной целью – раздуть шумиху в прессе".
В полиции отреагировали на заявление компании: "Мы сожалеем о трагическом происшествии в Рамат-Гане. Полиция всегда проявляет необходимую чуткость и повышенное внимание к соблюдению прав подследственных и подозреваемых с проявлением полного уважения к ним. Все следственные действия направлены на раскрытие преступлений с тем, чтобы виновные предстали перед судом.
По соображениям конфиденциальности полиция не комментирует те или иные следственные действия по делу.
Считаем необходимым обратить внимание, что сообщение, опубликованное от имени компании, в отношении которой ведется следствие, содержит существенные неточности".
Таким образом, вероятнее всего, в полиции отреагировали на обвинения в "попирании прав подследственных" в реакции компании LLD на суицид бухгалтера.
Напомним, что 5 ноября портал Ynet предал огласке дело, получившее у следователей кодовое название "Черный бриллиант". Были задержаны шесть человек, в том числе сын и зять владельца компании.
Схемы, курьеры, доставка
По данным следователей, на российском предприятии, которое принадлежит Льву Леваеву, действовали две линии, одна из которых была легальна, но прикрывала вторую, где осуществлялись махинации с драгоценными камнями.
Эти сведения отделу полиции по расследованию особо тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ) предоставил государственный свидетель. Он также передал следствию информацию о курьерах, которые нелегально доставляли бриллианты в Израиль.
Госсвидетель раскрыл схему нелегального ввоза ценного груза в еврейское государство. По его показаниям, на российском предприятии получали драгоценные камни для обработки и огранки. Все было оформлено по закону и с соблюдением необходимых процедур. После того как партия была готова, она отправлялась в различные страны, включая Израиль, с уведомлением соответствующих фискальных органов и оформленной по закону документацией.
Параллельно на завод поступали незарегистрированные камни, откуда после обработки курьеры доставляли их в Израиль нелегальным образом, без оформления деклараций и уведомления налоговых органов.
15 ноября портал Yney опубликовал информацию, согласно которой для перевозки бриллиантов курьеры использовали презервативы, куда они набивали драгоценные камни стоимостью в сотни тысяч шекелей, и провозили внутри тел - точно по той же схеме, по которой работают контрабандисты наркотиков.
"Челночники" под видом приличных и дорого одетых бизнесменов спокойно проходили пограничный контроль и ничем не вызывали подозрений.
В Израиле провезенные бриллианты незаконно продавали на черном рынке в обход налоговых служб. Согласно полицейским данным, таким образом удалось провезти драгоценности на общую сумму в 300 миллионов шекелей.
Полиция утверждает, что при контрабанде бриллиантов фирма Леваева действовала как организованная преступная группировка. По словам представителя полиции, выступившего в суде 11 ноября, принадлежащая Льву Леваеву компания LLD ввозила в Израиль бриллианты такими же методами, какими пользуются международные сети наркоторговцев.
