Бриллианты в презервативах: так работали контрабандисты фирмы Леваева

Как показывают результаты расследования, челночники, одетые в дорогие костюмы, действовали теми же методами, что контрабандисты наркотиков

Вести-Ynet|Опубликовано: 15.11.18 , 10:28

Фото: Уриэль Коэн и shutterstock

Появляются новые подробности о деле "Черный бриллиант", касающемся контрабанды в Израиль из российских заводов Льва Леваева крупной партии бриллиантов.

Как сообщает в четверг, 15 ноября, портал Ynet, для перевозки бриллиантов курьеры использовали презервативы, которые набивали драгоценными камнями стоимостью в сотни тысяч шекелей, и провозили внутри тел - точно по той же схеме, по которой работают контрабандисты наркотиков.

"Челночники" под видом приличных и дорого одетых бизнесменов спокойно проходили пограничный контроль и ничем не вызывали подозрений.

В Израиле провезенные бриллианты незаконно продавали на черном рынке в обход налоговых служб. Согласно полицейским данным, таким образом удалось провезти драгоценности на общую сумму в 300 миллионов шекелей.

Полиция утверждает, что при контрабанде бриллиантов фирма Леваева действовала как организованная преступная группировка. По словам представителя полиции, выступившего в суде в воскресенье, 11 ноября, принадлежащая Льву Леваеву компания LLD ввозила в Израиль бриллианты такими же методами, какими пользуются международные сети наркоторговцев.

По данным следствия, на принадлежащем Леваеву российском предприятии действовали две линии, одна из которых была легальная, но прикрывала вторую, где осуществлялись махинации с драгоценными камнями. Такие сведения от государственного свидетеля были получены подразделением по расследованию особо тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ). Он также предоставил информацию о курьерах, которые доставляли нелегальные бриллианты.

Подозреваемые в суде. Фото: Ярив Кац

Утром в понедельник, 5 ноября, стало известно, что полиция провела обыски в домах подозреваемых в центре страны и конфисковала у них элитные автомобили – в том числе один Mercedes и один Lexus. Задержанным инкриминируют контрабанду бриллиантов, отмывание денежных средств и уклонение от налогов, преступный сговор, получение взяток, фальсификацию документов и ряд других преступлений. Криминальные схемы использовались подозреваемыми на протяжении нескольких лет.

Вскоре появилась информация, что брат и сын Льва Леваева были арестованы по подозрению в причастности к контрабанде бриллиантов и уклонению от уплаты налогов.