Когда нужна ипотека - врагов нет: десятки миллионов фунтов, профинансировавших покупку роскошных домов в Лондоне новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, были выданы в виде займа компанией, принадлежащей британско-израильским бизнесменам. Расследование группы "Шомрим", проведенное совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показывает, что заем в размере 36 миллионов фунтов был предоставлен в 2013 году компании, зарегистрированной в офшорной юрисдикции на острове Мэн (Isle of Man).
В то время на иранцев, участвовавших в сделке, не распространялись санкции, и не существовало никаких юридических или иных ограничений на предоставление такого займа. Со стороны Хаменеи, однако, выбор именно этой компании, несмотря на ее израильских владельцев, подчеркивает лицемерие отношения режима к Израилю и израильтянам.
► Сеть отмывания денег и активов по всему миру
Около двух месяцев назад, еще до нынешней войны и покушения на его отца, агентство Bloomberg опубликовало масштабное расследование об империи, которой владеет младший Хаменеи. Согласно этому расследованию, основанному на конфиденциальных бизнес-документах, реестрах недвижимости и свидетельствах западных разведывательных источников, в отдельные годы Хаменеи удавалось обходить санкции, введенные против Ирана, а также санкции, наложенные на него лично в 2019 году, и переводить миллиарды долларов в западные страны. Эти средства, согласно расследованию, поступали от продажи иранской нефти и "отмывались" через сеть подставных компаний и длинную цепочку банковских счетов в Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейне и ОАЭ. Отмытый капитал поступал к приближенным КСИР, в том числе к семье Хаменеи, и, среди прочего, использовался для покупки недвижимости по всему миру.
По данным расследования Bloomberg, ключевой фигурой в сети отмывания денег был Али Ансари, 57-летний иранский бизнесмен, имеющий также кипрское гражданство, которое позволило ему открывать банковские счета и регистрировать компании в Европе, не вызывая подозрений. Ансари, знакомый с Моджтабой еще с 1980-х годов, служил главным номинальным владельцем активов семьи Хаменеи в Европе и, среди прочего, осуществлял для нее покупки недвижимости. Так, например, в Лондоне, согласно расследованию Bloomberg, Хаменеи владеет более чем 12 объектами недвижимости общей стоимостью около 120 миллионов долларов, включая виллу стоимостью более 40 миллионов долларов. В Германии ему принадлежат доли в двух гостиницах; на Майорке в Испании он владеет роскошным гольф-отелем; кроме того, у него есть недвижимость в Париже, а также роскошная вилла в "Беверли-Хиллз" Дубая.
Широкая деятельность Ансари в Европе, продолжавшаяся по меньшей мере полтора десятилетия, завершилась в октябре прошлого года, когда британские власти объявили его "коррумпированным иранским банкиром и бизнесменом", финансировавшим иранские Корпус стражей исламской революции, ввели против него санкции и заморозили активы. Ансари отрицал публикацию Bloomberg и утверждал, что не связан с Хаменеи. После публикации расследования власти Германии и Канады также начали расследования, а Кипр заявил, что проверяет использование им кипрского гражданства. Примечательно, что сервис Booking объявил о снятии немецких гостиниц с сайта.
2 Еще фото
Кенсигтонский дворец в Лондоне, рядом с которым купил квартиры Моджтаба Хаменеи (справа)
(Фото: AP Photo/Vahid Salemi, Alamy Stock Photo / Daily Mail)
► Роскошные дома в Лондоне
Согласно Bloomberg, ряд объектов недвижимости Хаменеи в Лондоне был приобретен и находится во владении иранской подставной компании Birch Ventures, зарегистрированной, как уже говорилось, в офшорной юрисдикции на острове Мэн. Конечным бенефициаром компании является не кто иной, как Ансари.
Теперь расследование "Шомрим" и ICIJ раскрывает источник финансирования одной из крупнейших сделок с недвижимостью, совершенных этой иранской компанией. Оказалось, что в 2013 году компания получила заем в размере 36 миллионов фунтов для покупки домов на участке площадью более 20 дунамов (5 акров) на Бишопс-авеню в Лондоне, известной также как "улица миллиардеров". Неизвестно, почему компании понадобился заем, однако специалисты по борьбе с отмыванием денег, не комментируя конкретно эту сделку, отмечают, что использование займов является распространенной практикой в случаях, когда у властей могут возникнуть вопросы относительно происхождения капитала. В то время Ансари был известен как активный иранский банкир, против него не действовали санкции и не существовало никаких юридических ограничений на ведение бизнеса с ним.
Согласно документам, имеющимся у "Шомрим", заем иранской подставной компании предоставила дочерняя структура частного британского инвестиционного фонда LJ Partnership, выступавшего посредником в сделке. Однако фактическое финансирование поступило от третьей компании под названием Topland Jupiter Limited.
Компания рассматривала этот заем как успешную сделку и даже опубликовала пресс-релиз с ее деталями. Название компании, зарегистрированной на острове Мэн, в пресс-релизе вообще не упоминалось - там говорилось, что заем был выдан посреднической компании LJ Partnership.
Знали ли иранцы, откуда поступили деньги? Согласно документам, имеющимся у "Шомрим", ответ положительный: название Topland фигурировало в документах о залоге, предоставленном кредитору, включая список 12 домов в Лондоне, которые иранцы заложили в его пользу. Документы также показывают, что заем был полностью возвращен примерно через два года после заключения сделки, в сентябре 2015 года.
Кстати, из дополнительных документов следует, что связь между посредником, группой LJ, и Ансари продолжалась и годы спустя. В 2018 году группа LJ предоставила другой компании Ансари, Ziba Leisure, заем на неизвестную сумму. Залогом по этому займу стали те же дома, которые компания Birch приобрела пятью годами ранее.
► Братья из Рамат-Гана
Topland Jupiter, компания, предоставившая заем, является частью британской инвестиционной группы Topland, основанной бывшими израильскими бизнесменами - братьями Солом и Эди Закай, родившимися в Рамат-Гане. Согласно статье Шуки Саде, ранее опубликованной в TheMarker, Сол (первоначально Соломон) приехал в Лондон в 1970-х годах и случайно попал в сферу недвижимости, когда купил склад за 40 тысяч фунтов и продал его через три недели за 100 тысяч фунтов. После этого вместе с братом Эди он построил группу Topland, ставшую одной из крупнейших компаний недвижимости в Великобритании, с активами стоимостью в миллиарды фунтов. Братья проводили стратегические покупки в периоды кризисов, включая сделку по приобретению недвижимости сети Marks & Spencer за 600 миллионов долларов и покупку активов Tesco за 1,2 миллиарда долларов.
В 2009 году, согласно публикации, Закай покинул Лондон из-за новой британской налоговой политики, обязывавшей иностранцев платить 50% налога на доходы из-за рубежа, и перенес свое место жительства в Израиль и Гибралтар. Его состояние тогда оценивалось в 1,5 миллиарда фунтов, а его знакомые описывали его в статье как человека, сидящего на "горе наличных" - результат продажи активов и рефинансирования долгов, проведенных накануне мирового финансового кризиса. С тех пор, насколько известно, Сол покинул Израиль.
Братья, которых иногда описывают как людей, избегающих публичности, жертвовали средства, среди прочего, на еврейские и израильские гуманитарные цели. Так, например, в 2018 году Сол Заккай был зарегистрирован как покровитель британского отделения Керен Каемет ле-Исраэль. В 2023 году, согласно сообщениям СМИ, братья устроили обед в честь переживших Холокост. В 2025 году Sunday Times оценил состояние братьев в 3,6 миллиарда долларов.
Группа LJ с момента выдачи займов претерпела различные преобразования и сегодня является частью другой компании под названием AITi. "Шомрим" направил ряд вопросов для получения комментария, однако ответа не последовало. Вместо этого было передано заявление, что "вопросы относятся к исторической деятельности LJ Partnership, происходившей до создания Alvarium, а затем AlTi Tiedemann Global. Таким образом, AlTi Tiedemann Global не участвовала и не имеет отношения к деятельности, осуществлявшейся предыдущими структурами".
Группа Topland предпочла не комментировать публикацию.