Полиция задержала высокопоставленную сотрудницу банка по подозрению в мошенничестве с клиентами и отмывании денег на общую сумму около 800.000 шекелей. Негласное расследование было начато в последние месяцы отделом по борьбе с мошенничеством прибрежного округа в связи с подозрениями, что она годами преступным путем собирала деньги с клиентов банка. При этом ложно заявляла, что платеж требуется для одобрения кредитов. Расследование было начато после жалобы банка, и в ходе него были выявлены клиенты и кредиты, предположительно связанные с преступной схемой. Согласно подозрениям, средства были переведены на счета подозреваемой.
More
Сотрудница банка подозревается в мошенничестве и отмывании денег на 800.000 шекелей
Комментарии
Автор комментария принимает Условия конфиденциальности Вести и соглашается не публиковать комментарии, нарушающие Правила использования, в том числе подстрекательство, клевету и выходящее за рамки приемлемого в определении свободы слова.