Налоговое управление и Служба национального страхования "Битуах леуми" объявили в понедельник, 13 декабря, о переходе в открытую фазу расследования подозрений в отношении Лиора Свисы - подрядчика, нанимавшего курьеров для компании Wolt.
Согласно подозрениям, Свиса, официально руководивший компанией "Премиум", создал около 40 фиктивных компаний, которые заключили соглашение о предоставлении Wolt курьерских услуг. В Налоговом управлении считают, что Свиса утаил от налогообложения десятки миллионов шекелей.
В офисе компании "Премиум" проведен обыск, изъяты деньги, банковские чеки и документы. Лиор Свиса задержан. В ходатайстве о продлении срока его содержания под стражей, поданном в мировой суд в Ришон ле-Ционе, сказано, что подозреваемый использовал подставных лиц для обмана налоговых служб.
Следствием установлено, что подставные компании, действовавшие по заданию Свисы, наняли на работу 1300 курьеров и получили от Wolt 32 млн шекелей. Обилие компаний позволило подозреваемому ввести власти в заблуждение, представляя искаженные данные о доходах. Таким образом от налогообложения укрывалась львиная доля финансовых поступлений.
Следователи считают, что Свиса искажал данные не только о доходах, но и о численности работников, чтобы обмануть "Битуах леуми" и избежать уплаты взносов на социальное страхование курьеров.
Кроме того, рассматриваются подозрения в отношении сотен курьеров, которые получали от фиктивных компаний зарплату наличными и продолжали отмечаться в "Битуах леуми" как уволенные или находящиеся в неоплачиваемом отпуске (ХАЛАТ), чтобы получать пособие по безработице.
Имеющиеся в распоряжении следствия документы показывают, что многие курьеры, работавшие на Свису, подали заявления на получение пособия.
3 Еще фото
Наличные, изъятые при обыске в офисе компании "Премиум"
(Фото: пресс-служба "Битуах леуми")
Вместе с тем немало курьеров обратились с жалобами на подрядчика и его "деловых партнеров", совершавших финансовые нарушения при выплате заработной платы. Так, Лиор (имя вымышленное) заявил, что из его зарплаты в первый же месяц работы начали отчислять взносы в пенсионный фонд, хотя никакого фонда у него было.
Другой курьер, Яир (имя также вымышленное), утверждает, что выплата зарплаты постоянно задерживалась под предлогом того, что он якобы не предоставил компании реквизиты своего банковского счета. "Мне всякий раз приходилось заново сообщать реквизиты, я чувствовал себя полным идиотом", - сказал Яир.
Отметим, что подозрения в отношении Свисы возникли еще в 2020 году после проведенного Ynet журналистского расследования. Компания Wolt до перехода расследования в открытую фазу отказалась от услуг подрядчика и его компаний.