Следователи спецподраздедения "Лахав-433" провели рейд в 3 обменных пунктах, где задержали 14 подозреваемых в противоправной деятельности и финансировании террора. Как стало известно в четверг, 14 мая, деньги отмывали по единой схеме: курьер получал чемодан с наличностью в Иордании, декларировал сумму на границе, конвертировал в Израиле в доллары и возвращался назад. "Юридических препятствий не было", - говорят в полиции; маршрут денег в Иордании пока не установлен.
В полиции отчечают, что по указанному маршруту курсировали сотни миллионов шекелей. Каждый курьер въездал с чемоданом, где находились 1-2 миллиона шекелей. В обменных пунктах шекели конвертировались в доллары и в тот же день возвращались обратно в Иорданию. Следователи "Лахав-433" подозревают: отмытые деньги предназначены, в том числе, для финансирования терроризма.
Руководит расследованием майор Коби Кадош, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями (יאל"כ) . По его словам, тайное расследование проводилось в течение нескольких последних месяцев, а сейчас вошло в открытую фазу. Все задержанные - жители севера Израиля, они подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма. По версии следствия, часть задержанных связана с Северным крылом Исламского движения.
Коби Кадош обращает внимание, что в обменнике, конвертировавшем деньги, должны записывать данные о лице, осуществлявшем обмен. В ходе расследования выяснилось, что в качестве такого лица был записан житель Иордании, хотя в действительности речь шла об израильском гражданине.
На данном этапе следователи не могут сказать, откуда в Иордании брались шекелли в столь большом объеме (сотни миллионов) и куда утекали доллары, возвращавшиеся туда из Израиля. Установлено, что владельцы израильских обменников, совершавших конвертацию, получали большую комиссию.
В ходе обысков в домах и обменных пунктах полиция обнаружило золото и украшения примерно на семь миллионов шекелей, наличные в различных валютах на два миллиона шекелей, 22 миллиона шекелей на банковских счетах и семь объектов недвижимости.