Прокуратура предъявила в воскресенье, 17 мая, обвинения по делу о мошенничестве в во внебанковской кредитной компании Unet Credit. В числе обвиняемых - бывший министр финансов Моше Кахлон, возглавлявший совет директоров компании в период с июня 2021-го по июнь 2022 года и подавший в отставку после обнаружения недостачи в размере 7,7 млн шекелей.
К обвинительному заключению приобщено досудебное соглашение, заключенное обвинением с защитой Кахлона. В соответствии с условиями сделки, экс-министр финансов, признав вину, будет осужден за нарушения в отчетности согласно закону о ценных бумагах. Ему должен быть назначен условный срок заключения, продолжительность которого определит суд, а также штраф в размере 180.000 шекелей. Кроме того, Кахлону будет запрещено занимать должности в публичной компании в течение 1,5 года.
Одновременно были предъявлены обвинения владельцам компании - Цахи Азару, Шломо Айзеку и Шаю Пенсо. Им инкриминируются незаконные операции с ценными бумагами, позволившие присвоить обманным путем 50 млн шекелей, изъятие средств из кассы компании на личные нужды, а также серьезные нарушения финансовой отчетности в филиале в Нацерете.
Максимальное наказание, предусмотренное законом за подачу ложных отчетов о деятельности акционерного общества и введение инвесторов в заблуждение, - пять лет лишения свободы.
Адвокат Эран Шахам Шавит, представляющий интересы Шломо Айзека, заявил в связи с предъявлением обвинений: "Изучение обстоятельств дела должно было привести следствие к выводу о том, что мой доверитель совершил приписываемые ему действия лишь по рекомендации тех, кто должен был следить за соблюдением законности в компании. Шломо Айзек будет отстаивать свое доброе имя в суде и добьется оправдательного вердикта".
Комментариев от имени Моше Кахлона к моменту публикации материала в редакцию не поступало.
Напомним, Кахлон, занимавший пост министра финансов с 2015 по 2020 год, в 2021 году возглавил совет директоров компании Unet Сredit с зарплатой 8,3 млн шекелей в год при работе на неполную ставку. За пять лет до этого в 2016 году кнессет принял закон об ограничении заработной платы руководителей финансовых институтов и компаний. Моше Кахлон, тогдашний глава минфина, был одним из ярых сторонников и пропагандистов этого закона.
Как сообщали "Вести", 1 июня 2022 года администрация Unet Credit объявила о том, что при составлении финансового отчета были "потеряны" 7,7 млн шекелей. Иными словами, при сведении баланса были обнаружены расхождения на вышеуказанную сумму. Речь шла о чеках, выданных филиалом компании в Нацерете. Недостачу обнаружил внешний аудитор. Основные акционеры компании заверили, что возместят недостающие средства из собственных фондов, если чеки не удастся обнаружить.
Согласно материалам расследования, недостачу заметил один из ответственных сотрудников компании еще в 2020 году - и сообщил об этом основным акционерам, которые решили скрыть финансовые нарушения от партнеров и совета директоров. В начале 2022 года тот же сотрудник, Йоав Цабар, доложил о недостаче Моше Кахлону, который, как утверждают следователи, скрыл сообщение от членов совета директоров, опасаясь понижения кредитного рейтинга компании. Лишь в середине 2022 года Цабар уведомил совет директоров о недостаче. Вскоре Кахлон подал в отставку.
Ранее, 10 мая 2022 года, двое злоумышленников в форменной одежде курьеров компании Wolt ограбили офис Unet Credit в Холоне. Добыча преступников составила 3,5 млн шекелей наличными.
Подробности на иврите читайте здесь