Даже на фоне других "русских афер", захлестнувших в последнее время Израиль, эта история выделяется своей жестокостью и изощренностью. А главное - ужасными последствиями для пожилых репатриантов. Десятки пенсионеров лишились сбережений, а две пожилые женщины - квартир, купленных после десятилетий тяжелого труда. Таковы печальные итоги операции "Такси", которая расследована отделом по борьбе с онлайн-преступностью Северного округа полиции. Подробности стали известны 27 сентября из публикации Ynet.
Видео: А. Шапира, Томер Шунам Ха-Леви
Преступная группа ориентировалась на русскоязычных жертв, выдавала себя за полицейских и секретное подразделение, выпытывала у репатриантов кредитные данные, снимала деньги и брала кредиты от их имени. При этом большая часть мошенников находилась за границей.
►"Тайная полиция"
"Когда я узнала обо всем, что случилось с мамой, у меня было такое чувство, как будто на голову упала бомба, – говорит Дана (имя изменено), дочь жительницы юга Израиля, которая стала жертвой мошенничества. – В самом мрачном кошмаре я не могла представить, что мама потеряет квартиру, которую она купила после десятилетий тяжелой работы по уходу за пожилыми людьми. Мама скопила деньги, чтобы обзавестись собственным жильем, и внезапно оказалась бездомной. Она потеряла все".
8 Еще фото
Дана, дочь обманутой женщины: "Мама даже не поняла, что продала квартиру"
(Фото: Томер Шунам Ха-Леви)
"Сейчас моей маме 69 лет, она репатриировалась в Израиль 24 года назад, – рассказывает дочь. – Начала работать сразу, как только приехала. Сначала - на уборках. Потом - на заводе. А затем устроилась работницей по уходу за пожилыми. Мама относилась к каждому подопечному, как к собственному родителю, и откладывала каждый шекель, пока не смогла купить квартиру".
Мать Даны приобрела квартиру площадью 85 кв. м в городе на юге, в районе рядом с рынком. В возрасте 67 лет она вышла на пенсию.
"Мы были рады за маму: она наслаждалась спокойной жизнью на пенсии, проводила время с друзьями ее возраста, ходила на концерты и лекции, посещала муниципальную библиотеку, которую очень любит. Мы чувствовали, что у мамы все в порядке. Ведь у нее есть своя квартира, ей хватает денег на необходимое, она может самостоятельно покупать себе продукты и одежду. Более того - мама всегда всегда откладывала деньги на подарки внучкам".
Однако недавно раздался гром среди ясного неба. "Три недели назад мне позвонили из полиции Тверии, - рассказывает Дана. - Сначала я не поняла, чего от меня хотят. Полицейская спросила, знаю ли я, что моя мама продала квартиру. Я изумилась и ответила, что не понимаю, о чем речь. Я подумала, что это какая-то ошибка. Мама не могла продать свою горячо любимую, выстраданную квартиру, не сообщив мне. Мы с мамой очень близки, каждый день разговариваем по телефону, я навещаю ее, она приезжает в гости к нам... Мама по секрету от меня продала квартиру?! Да о чем вы вообще! Однако полицейская попросила меня убедить маму встретиться со следователем и объяснить ей, что он настоящий полицейский, а не самозванец".
Дана, все еще пребывающая в шоке, вспоминает: "Я сразу же позвонила маме и прямо спросила ее: "Мне позвонили из полиции и сказали, что ты продала квартиру. Это правда?" Мама все отрицала и убежденно повторяла, что "просто передала права на квартиру, чтобы мошенники не украли ее". Мама заверяла меня, что обратившийся к ней человек - "сотрудник тайной полиции". И тут я поняла, что мне надо срочно поехать к маме и услышать все, что она сказала и сделала для этого "сотрудника".
►Посыльные мошенников – водители такси
"Я приехала к маме, и мы начали непростой разговор. Я взяла мамин мобильный телефон и внезапно обнаружила там всю ее переписку и беседы с мошенниками, – говорит дочь. – Я начала расспрашивать маму и обнаружила, что существует договор купли-продажи ее квартиры и новый контракт, согласно которому моя мама будет снимать проданное ему жилье. В ужасе я обратилась в земельный кадастр (табу) - и увидела там предупреждение о новом владельце. В эту минуту я поняла, что квартиры у нее больше нет.
Я спросила у мамы, где деньги за продажу квартиры и как она их получила. Мама ответила, что получила деньги на разные счета в банке, которые она открыла, а затем перевела всю сумму в виде 62 переводов на разные обменные пункты в Израиле. После этого мама физически сняла все деньги и передала их все – более 1,2 миллиона шекелей – "курьерам", которые приехали забрать их.
Выяснилось, что эта история началась в феврале 2025 года, а последний платеж был в августе. Я убедила маму рассказать мне в точности, что именно произошло.
Она сказала, что в ноябре 2024 года ей позвонили два человека, представившиеся сотрудниками тайной полиции. Они объяснили, что имеют информацию о мошенниках, которые намереваются отобрать у нее квартиру. Чтобы этого не произошло, ей надо предпринять некоторые действия и временно передать квартиру другому человеку, сказали они. Мама боялась с кем-либо разговаривать об этом, чтобы не навредить следствию, а потом продала квартиру, получила деньги на свой банковский счет и начала переводить деньги из своего банка в обменные пункты. Оттуда деньги уходили к таксистам, которые были посыльными мошенников".
Дана говорит, что мама все еще убеждена, что деньги вернутся к ней, и отказывается верить, что ее обманули. Кроме того, она набрала кредитов, около 100 тысяч шекелей, и эти деньги тоже были переданы жуликам. Сейчас она живет в съемной квартире, которая ранее принадлежала ей.
►Передать кредитную карту курьеру
23 января 2025 года житель Кармиэля пришел в местный полицейский участок и сообщил дежурному следователю, что ему позвонил мужчина, который представился техником одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Израиля. Этот "техник" сказал, что нужно обновить мобильное устройство с помощью нового программного обеспечения. Ничего не подозревая, мужчина скачал "новое программное обеспечение". Это позволило мошенникам завладеть его устройством.
"Это очень изощренные аферисты, – рассказывает майор полиции Смадар Мама, начальник отдела по борьбе с онлайн-преступностью в Северном округе полиции. - Первый разговор – это всегда контрольный звонок, во время которого мошенник пытается понять характеристики жертвы: есть ли у нее кредитные карты, наличные деньги, короче говоря, что у него можно отобрать".
Прапорщик полиции Орен Миара, старший следователь отдела по борьбе с онлайн-преступностью в Северном округе, объясняет: "Все разговоры мошенников с жертвами этой операции велись на русском языке. Они заранее знали, к кому обратиться. По нашей оценке, им удалось взять под контроль базу данных, которая просочилась в интернет, и из нее они извлекают имена жертв".
Вскоре после первого звонка жителю Кармиэля позвонили еще раз. На этот раз ему сказали, что его кредитная карта неисправна, и поэтому он должен передать ее курьеру, который приедет к нему на такси. В других случаях мошенники сообщали жертвам, что у них "проблемы с телевизором", и требовали номер их кредитной карты.
Следователь Миара говорит: "Получив данные кредитной карты, они звонили жертве, выдавали себя за представителей службы безопасности кредитной компании и предупреждали, что если "позвонят люди, которые тоже представятся сотрудниками службы безопасности кредитной компании, надо понимать, что это самозванцы, потому что настоящие работники - мы". И действительно: когда после нескольких подозрительных действий с кредиткой жертве звонили подлинные представители, тот искренне принимал их за настоящих мошенников и отвечал, что с картой все в порядке".
Майор полиции Мама подчеркивает: "Это изощренное и сложное мошенничество, состоящее из нескольких слоев. Когда мошенники получают номер кредитной карты жертвы, они снова звонят и просят уточнить детали, чтобы "спасти" счет от первой группы звонивших. Тем временем мошенники берут под контроль банковский счет и кредитную карту жертвы, увеличивают ежедневную сумму снятия, берут кредиты на ее имя и даже снимают наличные от ее имени без карты.
Изобретательность жуликов этим не исчерпывается. Еще один нестандартный способ вымогательства денег у невинных жертв основан на законе, запрещающем владение большими суммами наличности. Они звонят жертвам, выдают себя за полицейских или банковских служащих, и сообщают, что обращаются в силу этого закона. После чего спрашивают, сколько наличных денег есть у жертвы в доме. Поняв, что человек хранит крупную сумму, говорят: мы отправляем к вам курьера, чтобы забрать излишки и положить их на счет в банке, чтобы не было нарушения закона. Одна из жертв поддалась искушению и передала курьеру 80 тысяч шекелей наличными".
8 Еще фото
Фальшивый бланк банка, использованный мошенниками. Печать банка содержит ошибку: нет буквы "йуд" в названии банка
(Фото: пресс-служба полиции)
►"Они были уверены, что мы и есть самозванцы"
В полиции Северного округа уже собраны показания 31 пострадавшего, передавшего деньги. Самому пожилому из них - 93 года, самому молодому - 49. Жертвы живут по всей стране. 21 из них вообще не обращался в полицию - следователи сами вышли на них и убедили дать показания.
"Мы приезжали к этим людям с полицейскими в форме и впервые объясняли им, что их обманули, что они стали жертвой хитроумного мошенничества, – рассказывает майор Мама. – Я впервые столкнулась с такой изощренной аферой, во время которой жертвы подвергались психологическому давлению и запугиванию. Нам потребовалось время, чтобы убедить их в том, что мы и есть настоящие полицейские. Они были уверены, что мы – самозванцы, а те, кто им звонил - это полицейские из "секретного подразделения", которое им помогало. Жертвы сначала отказывались говорить с нами, а некоторые пострадавшие уверены до сих пор, что мы - ненастоящие полицейские. Один потерпевший даже не открывает нам дверь - по сей день".
Тщательно и профессионально обдумав ситуацию, следователи приступили к проникновению в недра преступной группы, первым свидетельством о которой оказалась жалоба жителя Кармиэля.
Следователи начинали расследование без какой-либо зацепки, но в итоге им удалось добраться до курьера, а от него - до жительницы центра Израиля, которая заказала десятки вызовов такси. Во время допроса она сначала отказалась разговаривать с полицией, но далее выяснилось, что она сама стала жертвой жуликов и была уверена, что полицейские и есть мошенники.
"Аферисты подготовили ее к допросу в полиции и заставили подписать договор о неразглашении. В нем говорилось, что ей не разрешается говорить о произошедшем, а если она все-таки расскажет, то ей предъявят обвинение в преступлении против государственной безопасности, – рассказывает следователь Миара. – Она также пообещала мошенникам не говорить ни слова родственникам - "ради сохранения государственной тайны". Лишь когда эту женщину задержали, и она поняла суть подозрений против нее, она начала сотрудничать со следствием. Она призналась, что ее саму обманули, а все такси, отправленные к домам жертв, были заказаны с ее мобильного телефона, взятого под контроль мошенниками".
По данным полиции, аферистам удалось ограбить своих жертв на 6 миллионов шекелей. Речь идет о 31 пострадавшем, а две пенсионерки с юга и из центра Израиля потеряли свои квартиры.
►Такси для сбора денег – и переодевание в полицейского
Полицейским удалось предъявить обвинение одной из причастных к делу женщин – 30-летней Екатерине Черпиевской. Она обвиняется в многочисленных мошеннических действиях и хищении денег на сумму 3.152.256 шекелей.
Согласно обвинительному заключению, поданному в четверг, 25 сентября, в суд Хайфы, с октября 2024 года по август 2025-го Екатерина вместе с другими лицами "занималась обманом и мошенническим получением денег от русскоязычных репатриантов, воспользовавшись их трудностями, связанными с различиями в языке, культуре, а также преклонным возрастом".
Обвинители, адвокат д-р Лоаи Иядат и адвокат Джана Хадхуд из окружной прокуратуры Хайфы, утверждают, что мошенническая схема "осуществлена изощренным, повторяющимся образом, при этом жертв преступления убеждали воздерживаться от обращения к властям, применяя запугивания и угрозы". В обвинении упоминается выдача себя за официальных лиц - представителей телекомпаний, провайдеров интернета, Банка Израиля, полиции, оборонных компаний. Утверждается, что Черпиевская конвертировала похищенные деньги в иностранную валюту. Среди прочего ей инкриминируют получение денег обманом при отягчающих обстоятельствах, выдачу себя за госслужащего, подделку документов при отягчающих обстоятельствах, использование поддельного документа при отягчающих обстоятельствах, кражу, мошенничество с использованием платежных средств при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег.
"Мы впервые вышли на Екатерину после жалоб пострадавших на снятие денег в банкоматах. А потом получили от банков записи видеокамер, на которых подозреваемая снимает деньги с помощью полученных мошенническими способами кредитных карт, – рассказывает майор полиции Мама. – Мы смогли идентифицировать ее с помощью современных технологий".
8 Еще фото
Подозреваемая: в момент задержания у нее обнаружили 120 тысяч шекелей наличными
(Фото: Авигу Шапира)
Черпиевскую задержали на скамейке на улице. Кроме нее, в деле нет других задержанных или обвиняемых. Двое других подозреваемых были освобождены: полицейские говорят, что те сами стали жертвами мошенничества. Расследование дел других фигурантов продолжается, а сама Екатерина утверждает, что она тоже жертва мошенничества.
Однако, по словам майора Мамы, улики против Черпиевской достаточно веские, и эта линия защиты ей пока не помогла. "В ходе следствия мы получили подтверждения подозрений против нее, изучив маршруты таксистов и проведя тайное расследование, позволившее выявить дополнительных жертв".
Следователи поняли, что один из нестандартных способов выявления членов банды – это отслеживание заказов такси. Когда они начали изучать историю заказов, то были поражены, обнаружив тысячи случаев сбора денег с жертв по всей стране. При этом сами таксисты не имели ни малейшей информации о целях поездки, поэтому подозрения с них были сняты.
При обыске в доме Екатерины обнаружена полицейская форма и служебные идентификационные жетоны; документы потерпевших, которые еще не подали жалобу; редкая коллекция ножей и мечей, похищенная у одной из жертв. Кроме того, в момент ареста у Екатерины было изъято около 120 тысяч шекелей, включая иностранную валюту.
►Заканчиваются деньги на еду и лекарства
Отдел по борьбе с онлайн-преступностью в Северном округе уже много лет специализируется на расследовании "русской аферы" и считается лидером в этой области, проводя при этом успешные международные расследования. Афера, которая начиналась с простых телефонных звонков невинным жертвам, извлечения кредитной информации и перевода десятков тысяч шекелей на счета мошенников, дошла до пика - отъема квартир.
"Насколько мы понимаем, в Израиле проживает только арестованная нами подозреваемая, все остальные причастные к афере находятся в странах бывшего СССР. Именно оттуда они провели махинацию с участием подозреваемой, находившейся в Израиле, – подчеркивает майор полиции Мама. – Они подозреваются в том, что устанавливали контакты с территории бывшего СССР и вместе с израильской подозреваемой управляли "предприятием" по афере".
Следователи отдела по борьбе с онлайн-преступностью продемонстрировали десятки поддельных документов от имени якобы израильских банков, которые похожи на настоящие, а также бланки "деклараций о неразглашении", которые мошенники выдавали жертвам и убеждали подписывать.
"Они начинали с вывода у жертв небольших сумм - по 5000 шекелей, пока не снимали все накопленное, до 300 тысяч шекелей,– рассказывает майор полиции Мама. – Они убеждали жертву в том, что ее счет контролируется мошенниками, и что для защиты своих денег следует перевести деньги им. Они контролировали банковские счета и даже брали огромные кредиты в сотни тысяч шекелей от имени пострадавших. Одна женщина, которую уговорили продать свою квартиру, разместила объявление в интернете и сообщила риэлтору, что ей нужны деньги немедленно "для отправки больному отцу в Германию", в то время как ее 89-летний отец живет в Израиле".
Следователь Миара добавляет: "Эти циничные аферисты превратили двух пожилых репатрианток в бездомных. Женщины, всю жизнь тяжелым физическим трудом зарабатывавшие на квартиру, потеряли ее и даже оказались в больших долгах из-за набранных и переданных мошенникам кредитов. Это жестокая афера: несчастные жертвы до сих пор не верят, что квартира им больше не принадлежит, и уверены, что она к ним вернется. Жулики оставили женщин без денег на еду и лекарства".
Адвокат Авиад Хаят, представляющий интересы обвиняемой, так прокомментировал сказанное в суде: "Моя клиентка – нормативная женщина, без судимостей, она мать маленького ребенка, работает сотрудником в крупной медиакомпании. Она уважаемый работник, руководитель группы. Арест обрушился на нее как гром среди ясного неба, и ее семья шокирована предполагаемой причастностью к делу о мошенничестве. Она отрицает все обвинения против себя и заявляет о полной невиновности. Имеющиеся у нас доказательства указывают на то, что она сама стала жертвой "русской аферы" на сумму в десятки тысяч шекелей. Мы будем требовать от суда ее немедленного освобождения, нет никаких юридических оснований для продолжения содержания ее под стражей. Это молодая женщина, которая сильно страдает от ареста и нуждается в медицинской помощи в связи с ухудшением ее здоровья.
Обвинительное заключение, где ей инкриминируются систематические акты мошенничества против беспомощных людей, чрезвычайно сурово, поэтому я надеюсь, что израильской полиции удастся заполучить в свои руки организаторов мошенничества и его бенефициаров. Моя клиентка сама стала жертвой мошенничества и потеряла немалую сумму денег. Она преданная мать и не имеет судимостей, и я уверен, что суд вынесет решение о ее освобождении из-под стражи на ограничительных условиях".
►►►Советы полиции: как не стать жертвой аферы
Полиция дала несколько важнейших советов, которые следует запомнить каждому, кто читает эту статью, и рассказать о ней всем знакомым пожилым людям.
- Не сообщать никаких сведений о себе по телефону, даже если позвонивший представляется сотрудником полиции. Любые данные, сведения, показания полицейским следует предоставлять только в полицейском участке, где вы твердо уверены, что вас окружают подлинные сотрудники полиции Израиля.
- Не передавать по телефону никаких личных данных о кредитных картах, банковских счетах, наличных деньгах, которые хранятся в доме, даже если позвонивший представляется сотрудником полиции. Не переходить по ссылкам, пришедшим в виде телефонных сообщений "из полиции".
- Не верить голосам в телефоне с подозрительными предложениями и предостережениями, даже если голос кажется вам знакомым или позвонивший представляется сотрудником полиции. Здесь напоминаем пункт 1 - говорить с полицейскими только лично, в полицейском участке.
- Не передавать посторонним людям свои кредитные карты и наличные деньги, даже если эти люди представляются курьерами полиции или банков.
Подробности на иврите читайте здесь
Перевод: Даниэль Штайсслингер