Власти США раскрыли мошенническую сеть, которая использовала нелегально полученную информацию о гигантских сделках, чтобы заработать десятки миллионов долларов на бирже. 30 обвиняемых – юристов, финансистов и трейдеров, большинство из которых евреи, использовали в тайной переписке иврит и идиш, чтобы скрыть свои незаконные действия. Среди них – гражданин Израиля, объявленный в розыск, сообщает в четверг, 7 мая, Ynet.
Федеральные прокуроры США объявили в среду, 6 мая, о предъявлении обвинений 30 фигурантам этого дела. Подробные обвинительные заключения был представлены в федеральном суде Массачусетса. Из них вырисовывается масштабная схема. Корпоративные юристы, участвовавшие в ней, нелегально передавали конфиденциальную информацию о готовящихся сделках по покупке и слиянию крупных компаний трейдерам, торговавшим на бирже. Те использовали эти данные для того, чтобы заработать миллионы долларов.
Среди фигурантов дела - гражданин Израиля, 46-летний Год Исраилов, который числится в розыске вместе с еще одним обвиняемым из России.
По данным обвинения, организовал эту схему адвокат Николо Нурафчан, окончивший Йельскую школу права. С 2013 по 2023 год работал в крупных юридических фирмах в США, сопровождавших корпоративные сделки. Ему помогал в организации нью-йоркский адвокат Роберт Ядгаров.
В схеме участвовал также корпоративный юрист Габриэль Гершовиц – он учился в колледже вместе с Нурафчаном и Ядгаровым. В сумме они "слили" инсайдерскую информацию о почти 30 гигантских сделках по слиянию и поглощению непосредственно перед тем, как о них было объявлено публично. Данные похищалась с серверов ведущих юридических фирм США.
ФБР в ходе расследования выявило, что обвиняемые прилагали огромные усилия для сокрытия своих следов: они использовали одноразовые телефоны, передавали сообщения через зашифрованные приложения и проводили личные встречи, где выключали телефоны. В переписке они использовали слова на идише и буквы иврита, кодовые обозначения и тайный язык. Например, будущие сделки назывались "рейсами", которые должны "взлететь".
Один ярких случаев, описанных в обвинительном заключении, иллюстрирует дерзость мошенников. Летом 2022 года адвокат Николо Норафчан был в отпуске. Несмотря на это, он воспользовался своим доступом к корпоративной сети, чтобы извлечь секретную информацию о планируемой сделке - приобретении компании по производству роботов-пылесосов iRobot. При этом сам он не имел к сделке никакого отношения. Информацию он тут же слил своим сообщникам, которые начали скупать акции компании.
При этом компанию iRobot обозначали кодовым словом "рав". В переписке один из участников преступной сети, Саймон Фенстерзауб спрашивает: "Как дела у рава? Ему все еще назначена операция?".
Эта переписка иллюстрирует один из ключевых аспектов дела: информация передавалась не только между юристами и профессиональными трейдерами, но и просто среди "своих" - через плотную сеть личных и семейных связей.
В обвинениях подробно описываются схемы распространения конфиденциальной информации из юрфирм: через друзей детства, братьев, зятьев, близких друзей, личного парикмахера, врачей, агентов по недвижимости. Каждое "звено" в цепи получало информацию из знакомого источника, передавало её дальше и рассчитывало на долю в прибыли после того, как о сделке объявляли публично, и акции компании взлетали в цене.
Осведомители получали огромные взятки, достигавшие сотен тысяч долларов наличными. Чтобы отмыть деньги и скрыть их происхождение, участники сети создали сложный финансовый механизм. Они действовали через торговые счета подставных компаний, торговали на иностранных счетах за рубежом и переводили средства через компании Панаме и Швейцарии. Во многих случаях взятки маскировались под фиктивные "займы" или невинные деловые сделки.
Федеральный прокурор пояснила, что подсудимые "не только нарушили законы о ценных бумагах, но и растоптали этические обязательства и конфиденциальность, которые лежат в основе адвокатской профессии".
Обвинение предупредило: если после этого американцы поверят, что торговля на Уолл-стрит - это "подтасованная игра" только для "своих", они массово побегут забирать из фондов свои пенсионные накопления, что может привести к экономическому краху в стране.
Обвинительное заключение включает длинный список серьезных статей, в том числе сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, отмывание денег, препятствование правосудию и дачу ложных показаний.
Наказания могут быть беспрецедентно суровыми для подобных дел. Обвиняемым грозит до 25 лет тюрьмы и штрафы в миллионы долларов для каждого.