Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (OCCRP) расследует крупное онлайн-мошенничество с участием брачного афериста из Нигерии. Его жертвой стала женщина-бизнесмен, оставшаяся в долгах на 2,5 миллиона долларов.
Главным подозреваемым по делу проходит Нзубе Икеджи, гражданин Нигерии, который в течение трех лет выдавал себя в сети LinkedIn за наследного принца Дубая, шейха Хамдана Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.
Согласно материалам дела, он подружился с разработчицей программного обеспечения из Румынии по имени Лаура. Аферист влюбил ее в себя и убедил открыть "совместный благотворительный проект" в ее стране. При этом он намекал женщине, что женится на ней. Мало того - он убедил ее покрыть расходы и на их помолвку (хотя в реальности был женат на гражданке Нигерии).
Изученные следователями документы подтвердили, что Икеджи возглавлял преступную группировку, действовавшую против женщин, ищущих в интернете компании для сотрудничества. В какой-то момент он уговорил Лауру прилететь в Лондон на встречу с его "финансовым менеджером" по имени Мэттью Крос. Второй аферист представился Лауре как "управляющий финансами королевской семьи ОАЭ". Лаура потом не раз приезжала в Лондон, чтобы обсудить с ним открытие счета в банке Barclays для получения фондовых средств.
В один из таких приездов она попросила своего знакомого сфотографировать этого "менеджера". Позже эта фотография помогла британской полиции раскрыть его настоящую личность. Выяснилось, что настоящее имя "Кроса" - Мартинс Абхулимхена, он тоже нигериец, член той же преступной группировки, использующий это имя как псевдоним.
Во время встреч Лаура получила от "менеджера" данные для входа в онлайн-счет, на котором отображалась сумма 202 млн фунтов стерлингов на ее имя. Лаура не знала в тот момент, что этот счет был поддельным и созданным с помощью технологий. Для продолжения операций на счету и снятия денег от нее требовалось внести операционный сбор 7000 фунтов. Но затем каждый раз, когда Лаура пыталась получить доступ к средствам, мошенники требовали от нее дополнительных вложений, затягивая ее все глубже в долги.
Это типичная схема мошенничества с предоплатой, но Лаура не догадывалась, что попалась в ловушку. Позже, в течение нескольких следующих месяцев, от нее требовалось перевести на лондонский счет около 2,5 млн долларов, из-за чего она была вынуждена заложить свой дом в Румынии, набрать крупные кредиты и снять деньги со счетов своей собственной компании.
Мошенническая схема провалилась из-за разногласий между членами группировки по поводу раздела денег. Один из них связался с Лаурой и изумил ее известием, что "принц" и его "менеджер" - аферисты.
Потрясенная Лаура обратилась в прокуратуру Румынии. В сотрудничестве с британскими полицейскими румынские следователи вышли на след Абхулимхены. Управление OCCRP выследило и лжепринца - прямо у порога его недавно приобретенного особняка в Абудже (Нигерия). Выяснилось, что он женат и что они с супругой в последнее время буквально сорят деньгами, о чем без стеснения хвастались на своих страницах в инстаграме.
"Я наивно верила, что он искренне интересуется помощью благотворительным организациям в Румынии", - призналась Лаура в интервью местным СМИ. Скриншоты переписки с "принцем", предъявленные ею в качестве доказательств, подтвердили, что Лаура делала выплаты "по стандарту требований к процедуре получения крупной помощи от зарубежного филантропа".
По словам следователей, Икеджи выбрал образ шейха Хамдана, поскольку у 41-летнего наследника есть множество подписчиков в соцсетях и он часто продвигает гуманитарные проекты. Румынские власти обратились за юридической помощью к властям Нигерии и Великобритании. Банк Barclays отказался комментировать продолжающееся расследование, а официальные лица ОАЭ не сделали никакого публичного заявления о неправомерном использовании имени наследного принца.
Лаура же теперь обременена крупными долгами, и ей придется выплачивать кредиты.
Перевод: Анастасия Тадсон