WhatsApp
(Фото: Shutterstock)
Группа, представлявшаяся форумом финансового образования, убеждала участников сосредоточить деньги в акциях компании NTCL и обещала необычно высокую доходность. После стремительного роста в первые дни бумаги рухнули на 90%, а многие инвесторы, по их словам, остались с крупными убытками. Об этом 26 июня пишет Ynet.
"Я потеряла 800 тысяч шекелей за четыре минуты. Я вообще не знала, что существует такое явление, как разгон акций", - рассказывает Ш., 24-летняя жительница центра Израиля, владелица небольшого бизнеса по нанесению гель-лака. По ее словам, она стала жертвой предполагаемой схемы манипулирования рынком, действовавшей через WhatsApp-группу, посвященную инвестициям в акции на американском фондовом рынке.
Группа, в которую добавили Ш., называлась "Сообщество американских акций в Тель-Авиве". Она была создана в сентябре 2024 года и насчитывает сотни участников. В описании говорилось, что участникам предоставляют "образовательный контент, новостную аналитику, рекомендации аналитиков, макроэкономические обновления, анализ рынка и анализ акций".
Текст был написан на иврите, напоминающем машинный перевод с использованием инструментов искусственного интеллекта. "Все материалы, публикуемые администраторами каналов, отражают позицию исследовательского отдела команды", - говорилось в описании. Иными словами, группа представляла себя как форум, занимающийся финансовым образованием и инвестиционной аналитикой.
"Лишь задним числом я поняла, что попалась на то, что называют разгоном акций. Сначала я даже не думала, что это мошенничество. Кто-то рекомендовал акции, я наблюдала со стороны за тем, как это работает, и не стала входить сразу. В первую акцию я не вкладывалась, и во вторую тоже. Затем я увидела сделки, которые выглядели удачными. Вложилась - заработала. Потом снова вложилась - и снова заработала. Это вызвало у меня доверие. Но в пятый раз я уже вложила более крупную сумму. За четыре минуты акция рухнула примерно на 90%. Она просто обвалилась. Выйти было невозможно".
Многие WhatsApp-группы, которые, предположительно, используются для разгона акций, работают по методу массовой рассылки. Администраторы случайным образом добавляют сотни пользователей, рассчитывая, что небольшая часть останется в группе, а из них лишь некоторые реально вложат деньги.
По словам Ш., ее знакомство с подобными предложениями началось в Facebook. "Я наткнулась на инвестиционную группу, а оттуда меня перевели в WhatsApp-группы. Тот же человек, который публиковал посты в Facebook, продолжал выкладывать там инвестиционные рекомендации. Все выглядело профессионально и организованно".
Подобные группы, согласно имеющимся подозрениям, действуют по схеме Pump & Dump - давнему механизму манипулирования фондовым рынком, который в последние годы стал более эффективным благодаря социальным сетям и мессенджерам.
На первом этапе организаторы выбирают акции небольшой компании с низкими объемами торгов, на цену которых сравнительно легко повлиять. Затем они приобретают эти бумаги и призывают участников группы покупать их, обещая быстрый заработок. Когда спрос растет и цена стремительно взлетает, устроители схемы продают свои пакеты с прибылью. Инвесторы, вошедшие позднее, остаются с тяжелыми убытками.
В центре внимания этой WhatsApp-группы оказались акции NetClass Technology, торгующиеся на бирже Nasdaq под тикером NTCL. Это технологическая компания из Сингапура, предлагающая решения в области программного обеспечения и цифрового образования для школ, учебных заведений, университетов и организаций.
В группе утверждали, что компания должна выиграть от растущего спроса на решения на базе искусственного интеллекта в образовательной системе.
Так, вечером 5 июня администратор группы, представившийся как "Давид", опубликовал сообщение для участников сообщества: "Подтверждаю, что на следующей неделе мы начнем супер-инвестиционный план 500%. Сегодня вечером я объясню вам несколько практических деталей, чтобы мы могли безопаснее получать прибыль выше ожиданий и достичь первой цели новых членов команды - заработать достаточно для покрытия семейных расходов на следующие 30 лет".
Он продолжил: "На инвестиционном пути мы похожи на армию, выходящую в бой. Нам необходимы полноценная стратегия и четкие правила, чтобы снова и снова побеждать на инвестиционном поле. Если вы подходите к этому с намерением просто "попробовать", прибыль в несколько сотен или тысяч долларов не изменит вашу жизнь. Поэтому тем, кто не готов вкладываться в полную силу и придерживаться плана, не рекомендуется присоединяться".
Акции NTCL начали торговаться в декабре 2024 года. По данным торгов, в мае в бумагах был зафиксирован необычный скачок объемов - до 160 млн долларов в день, что в 32 раза превышало среднегодовой показатель.
10 июня котировки достигли 2,9 доллара за акцию после роста примерно на 900% всего за десять дней. Уже на следующий день, 11 июня, бумага рухнула почти на 90% - примерно до 34 центов.
В начале месяца в WhatsApp-группе утверждали, что акция должна подняться с уровня около 30 центов до 9 долларов. Незадолго до обвала участникам сообщили: "Сегодня последний день для увеличения позиции, поскольку в пятницу ожидается рост более чем на 50%. Можно использовать весь доступный капитал, чтобы получить краткосрочную прибыль с высокой степенью уверенности. Возможно, аналогичной возможности придется ждать не менее года".
Одной из заметных особенностей группы была активность пользователей, которые постоянно хвалили ее администраторов и рассказывали о якобы повторяющихся успешных инвестициях. Это вызвало подозрения, что как минимум часть комментариев была неаутентичной и предназначалась для укрепления доверия участников.
"Я заметила, что в группе было очень много людей, которые реагировали, поддерживали обсуждение и говорили о вложениях в одни и те же акции, - рассказывает Ш. - После того как это случилось со мной, я поговорила и с другими пострадавшими. Я не единственная".
На следующий день в группе уже писали: "Акция, в которой мы будем формировать позицию на следующей неделе, сейчас торгуется около 2 долларов. В дальнейшем ожидается ее рост до 9 долларов".
Параллельно администраторы требовали от участников подготовиться к торгам, снять ограничения со своих инвестиционных счетов и обеспечить доступный капитал. Кроме того, членов группы призывали продать другие вложения - в том числе золото, акции и инвестиционные фонды - и сосредоточить все средства в "инвестиционном плане", который рекламировали как возможность получить доходность в 500%.
NTCL - не единственная сингапурская компания, чьи акции, как предполагается, использовались в попытках разгона через WhatsApp-группы. Ранее в рамках похожих схем для привлечения израильских инвесторов к покупке бумаг фигурировали и акции сингапурской компании Concorde International Group, также торгующейся на Nasdaq.
Ш., по ее словам, потеряла 800 тысяч шекелей - особенно крупную сумму для ее возраста. "Я тяжело работаю ради своих денег. Я работала ради этих денег не для того, чтобы их забрали у меня через мошенничество. Я не знала, что такие вещи вообще существуют. Теперь я понимаю, как легко в это попасть, когда ты видишь, как люди вокруг тебя якобы зарабатывают".
В Израиле за расследование нарушений законодательства о ценных бумагах, включая разгон акций и манипулирование торгами, отвечает Управление по ценным бумагам. В последние месяцы ведомство, в том числе совместно с зарубежными правоохранительными и регулирующими органами, пытается ограничить деятельность подобных групп.
Однако это явление продолжает существовать в социальных сетях и мессенджерах, используя цифровые платформы для привлечения инвесторов и распространения потенциально вводящих в заблуждение инвестиционных рекомендаций.