Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил во вторник, 6 апреля, о решении привлечь к уголовной ответственности бывшего депутата кнессета от партии БАЛАД Ханин Зуаби. Она обвиняется в мошенничестве и фальсификации финансовой отчетности.
Вместе с тем юрсоветник правительства отказался вынести решение о привлечении к ответственности руководства партии БАЛАД.
Как следует из материалов дела, подготовленных прокуратурой к судебному процессу, после выборов в кнессет и местные органы власти в 2013 году Ханин Зуаби подала госконтролеру бухгалтерские документы, касающиеся финансирования предвыборной кампании. Тогда она баллотировалась на пост мэра Нацерета, однако не была избрана.
Помимо Зуаби в рамках расследования были допрошены 35 человек, в том числе отставные высокопоставленные функционеры партии БАЛАД, которые могли иметь отношение к противоправным действиям.
Скандал, повлекший за собой уголовное расследование, разгорелся в 2016 году. Юрсоветник правительства в то время Йегуда Вайнштейн санкционировал возбуждение дела по фактам, изложенным в отчете госконтролера.
В 2018 году полиция завершила расследование и рекомендовала предать суду Ханин Зуаби, экс-главу БАЛАДа Джамаля Захалку, одного из депутатов от этой партии и нескольких высокопоставленных партийных функционеров.
23 января 2018 года полиция передала дело в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения. Следственная группа изложила свои выводы и отметила, что собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений в мошенничестве, фальсификации документов, отмывке капиталов, обмане общественного доверия и ряде других правонарушений уголовного характера.
Как следует из материалов следствия, подозреваемые систематически фальсифицировали документы, чтобы скрыть истинный объем пожертвований, а также искусственно завышали расходы. Следствие полагает, что БАЛАД получила миллионы шекелей незаконным путем. В качестве доказательств в деле фигурируют квитанции и другие финансовые документы.
Подробности на иврите читайте здесь