Следователи отдела по борьбе с киберпреступностью в подразделении "Лахав-433" и инспекторы Налогового управления провели 12 марта обыск в домах подозреваемых в отмывании капитала и обнаружили в одном из них наличные деньги, спрятанные в стиральной машине.
В ходе операции задержаны двое мужчин и одна женщина, подозреваемые в отмывании капитала в криптовалюте и нарушении налогового законодательства на сумму в десятки миллионов шекелей для некой преступной группировки.
Расследование этого дела несколько месяцев велось в тайном режиме. Следователи вышли на след троих главных подозреваемых – всем им от 25 до 30 лет. Они работали на криминальную структуру, предоставляя ей услуги по хранению криптовалюты в дигитальных кошельках для сокрытия доходов от налоговой службы и отмывания капитала.
12 марта расследование перешло в открытый режим: были произведены обыски и задержания. Полицейским удалось обнаружить и наложить арест на криптовалюту на сумму в 14 миллионов шекелей. Также был найден сейф с сотнями тысяч шекелей наличных денег и пачки купюр в стиральной машине.
Полиция намерена завершить допрос, чтобы принять решение относительно необходимости обращения в суд для продления срока задержания подозреваемых.