Житель Иерусалима задержан полицией по подозрению в сокрытии от налогообложения дохода в размере 11 млн шекелей. Об этом стало известно в четверг, 26 августа. По версии следователей, доход был получен от операций с использованием криптовалюты (биткоин и др.).
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый не отчитывался о сделках, в которых использовалась криптовалюта, и предоставлял государству ложную информацию с целью уклонения от уплаты налогов.
В Налоговом управлении сочли, что в данном случае действующее законодательство дает основание для предъявления обвинений в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. Ожидается, что по делу криптовалюте будут задержаны еще несколько подозреваемых.
Аресту предшествовало тайное расследование, проведенное детективами подразделения "Яалом" совместно с инспекторами центрального отдела Налогового управления. Внимание следователей было сосредоточено на израильтянах, совершающих операции с криптовалютой и получающих крупную прибыль.
Особо серьезные подозрения вызвал житель Иерусалима, занимавшийся куплей-продажей виртуального имущества с 2017 года и ни разу не сообщивший о своих сделках Налоговому управлению.
Следователям удалось выявить сделки по купле, продаже и конвертации криптовалюты на миллионы шекелей. Кроме того, были установлены реквизиты электронных кошельков подозреваемого, с помощью которых он пытался скрыть свои личные данные.
25 августа расследование перешло в открытую стадию. В доме подозреваемого был произведен обыск, позволивший обнаружить многочисленные улики, а сам подозреваемый был доставлен на допрос.
Собранные следователями данные показывают, что только в 2017 году подозреваемый осуществил сделки на общую сумму 5 млн шекелей, но не предоставил годовую налоговую декларацию. В следующем году он отчитался перед государством о доходах в размере 43.000 шекелей, полученных за работу по найму, и о пособиях от Службы национального страхования "Битуах леуми" в размере 33.000 шекелей. Ни в 2018 году, ни в дальнейшем он не включал в декларацию данные о сделках с использованием криптовалюты.
В мировой суд было подано ходатайство о продлении ареста подозреваемого. В ходатайстве указано, что в ходе дознания фигурант дела менял показания. Вначале он полностью отрицал подозрения в свой адрес, затем заявил, что речь идет всего о нескольких сделках, а его банковский счет якобы использовался для вывода средств, принадлежащих его проживающему за границей брату.
Мировой суд в Ришон ле-Ционе постановил освободить задержанного из-под стражи с рядом ограничительных условий.
Отметим, что Налоговое управление проводит ряд расследований по другим делам, связанным с использованием криптовалюты и конвертацией виртуального капитала в наличные. В центре внимания - граждане - получившие высокие доходы от подобных операциях и не отчитавшиеся о прибыли.