Полиция арестовала пятерых подозреваемых, среди которых бухгалтер, по подозрению в создании фирм-однодневок и отмывании через них около 800 миллионов шекелей для преступной организации клана Бакри. Расследование началось после операции в городе Нацерет, в ходе которой полицейские заметили, как из окна дома был выброшен пакет с наличными купюрами на сумму около 400.000 шекелей. Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.
Преступная организация, которую возглавляет Самир Бакри, уже много лет угрожает северу страны. Члены преступной группировки занимаются рэкетом, взысканием долгов, вымогательством с угрозами, торгуют наркотиками и оружием, а также устраняют конкурентов. Около полутора лет назад был обнаружен туннель протяженностью в десятки метров, который, по подозрению, принадлежал преступной организации и использовался для укрытия во время полицейских рейдов и преследований.
Пятеро подозреваемых, жители Нацерета, Ашкелона и одного из населенных пунктов в Изреэльской долине, были задержаны в ходе крупномасштабной операции полиции Северного округа - после того, как расследование стало открытым. Тайная часть следствия продолжалась несколько месяцев, ее целью было отслеживание экономических потоков организации Бакри. В ходе расследования выяснилось, что организация управляла пятью обменными пунктами по продаже валюты, через которые были отмыты средства на сотни миллионов шекелей.
Конфискованный во время полицейской операции джип
(Фото: пресс-служба полиции )
Во время полицейского рейда были изъяты шесть автомобилей, а также арестованы банковские счета и недвижимость на десятки миллионов шекелей. Арест двух подозреваемых продлен на неделю, еще двух - на 3-4 дня. Пятый подозреваемый будет доставлен в суд для продолжения его содержания под арестом.
Подполковник полиции Эяль Харари, командир центрального подразделения полиции севера, заявил: "Северный округ ставит перед собой задачу бескомпромиссной борьбы с преступными организациями, которые угрожают личной безопасности законопослушных граждан. В рамках этой борьбы центральное подразделение совместно с налоговыми органами работало над тем, чтобы перекрыть экономический кислород преступной организации Бакри, тем самым напрямую нанеся ущерб ее функционированию. Северный округ продолжит сосредотачивать бескомпромиссные усилия против преступных организаций и привлекать их к ответственности".
Адвокат Луай Диаб, представляющий бухгалтера от имени государственной защиты, сообщил: "Речь идет о высококвалифицированном и опытном специалисте, не замешанном в криминале. Он не имеет никакого отношения к вменяемым ему правонарушениям. Он работал с этими компаниями в рамках своей должности. Мой клиент никогда не был замешан в преступлениях, он является уважаемым профессионалом, одним из лучших в своей области".