Полиция задержала двух владельцев лизинговой компании по подозрению в сотрудничестве с криминальными элементами. Сообщается, что после продолжительного скрытого этапа расследования утром 17 ноября оперативники провели обыски в офисах подозреваемых и на автомобильных стоянках в районе развязки Глилот.
В ходе следственных действий на принадлежащих компании стоянках были обнаружены десятки автомобилей престижных марок, которые, согласно подозрениям, были задействованы в противозаконных схемах.
Схема работала так. Покупатель (представитель криминального мира) приобретал машину с разбивкой на большое количество платежей. Однако машина продолжала оставаться в официальном владении лизинговой компании, которая выступала в качестве своеобразного подпольного банка. Согласно оценкам, с помощью этой схемы было проведено до 500 млн шекелей.
К настоящему времени задержаны несколько фигурантов, в том числе владельцы компании – жители Савьона и Герцлии. Все они подозреваются в правонарушениях, связанных с отмыванием капитала и предоставлением кредитов без разрешения на финансовые операции подобного рода.