"Алло, с вами говорит полковник полиции Марк Левин. К нам поступили данные, что с вашего счета переводят деньги в Турцию. Вы переводили какие-то суммы в город Стамбул? Нет. Тогда мы привлекаем вас к секретной операции. Ваш банкаит в курсе. Выходите с дому, идите в банк и снимите все деньги со счета. Наш сотрудник будет ждать вас снаружи. В банке ведите себя максимально естественно" - так говорится в записи телефонного разговора, которая стала уликой против гражданина Украины, арестованного в Израиле по подозрению в организации "русской аферы", жертвой которой стали многие русскоязычных израильтяне. Мошенники сумели обманом выманить у них сотни тысяч шекелей. О завершении расследования по этому делу сообщили "Вестям" 14 июня в полиции Израиля.
Отделение полиции по борьбе с киберпреступностью завершило расследование так называемой "русской аферы". Она называется именно так, по языку общения жертв и преступников, хотя главный фигурант в деле - турист, приехавший из Украины. Расследование проводилось совместно с отделами по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского и Южного округов.
Речь идет о преступном сговоре, в рамках которого подозреваемый и его сообщники систематически вводили в заблуждение русскоязычных репатриантов, в основном пожилых, вымогая у них деньги. В общей сложности мошенникам удалось заполучить от жертв аферы сотни тысяч шекелей.
14 июня подразделение по борьбе с мошенничеством "Лахав-433" представило обвинительное заключение и просьбу к суду о продлении ареста туриста до окончания судебного процесса.
"Лахав-433" начал расследование после получения многочисленных жалоб от пострадавших израильтян. В основном речь идет о репатриантах пожилого возраста, говорящих по-русски. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый и его сообщники создали целую систему введения в заблуждение своих жертв, получения от них личных данных и денежных переводов.
Ниже приводится оказавшаяся в распоряжении "Вестей" переписка между аферистом и репатриантом, который доверчиво передал мошенникам 18.000 шекелей.
Подозреваемый с сообщниками собирали данные о будущих жертвах и связывались с ними по телефону, представляясь сотрудниками полиции, Центробанка, представителями компании Western Union и сотрудниками других организаций и учреждений. Для этой цели подозреваемый с помощниками закупили в различных компаниях виртуальные номера телефонов, с помощью которых связывались со своими жертвами, говоря о том, что их беспокоят из полиции, банка и так далее.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что подозреваемый и его подельники манипулировали жертвами, получая в конце концов их банковские данные. Подозреваемые сообщали, что с банковских счетов их жертв пытаются перевести деньги мошенникам. Для того чтобы остановить это, им необходимо снять все деньги, имеющиеся на счету, и перевести их в другой банк. Вся операция, уверяли они, проходит под контролем израильской полиции. Чтобы втереться в доверие, мошенники пересылали своим жертвам снимки фальшивых удостоверений полицейского, представителя банка и так далее.
Завоевав доверие, они просили своих собеседников прийти в их отделение банка, снять с него все деньги, не говоря никому об истинной цели, так как в противном случае они якобы могут быть обвинены в помехе ходу следствия и попасть в тюрьму. Жертвам мошенничества говорилось, что они должны передать деньги "представителю Банка Израиля" после того, как им будет сообщено "кодовое слово".
После ареста подозреваемого в ходе обыска его квартиры в Ашкелоне следователи обнаружили многочисленное оборудование для подделки кредитных карт, документов и другие технологические средства.
Арест подозреваемого продлен мировым судом Ришон ле-Циона. Туристу предъявлено обвинение из 8 пунктов. Среди них - получение вещей обманным путем при отягчающих обстоятельствах, создание преступной связи для совершения правонарушения и т. д.