Налоговые власти Израиля начали охоту на так называемых драйверов - таксистов без лицензии, действующих главным образом в ультраортодоксальном секторе. Как стало известно Ynet во вторник, 13 мая, задержаны двое подозреваемых в сокрытии крупных доходов от налогообложения. На допрос вызваны еще несколько водителей, в отношении которых существуют аналогичные подозрения.
Расследование, которое проводит Налоговое управление, перешло в открытую фазу 12 мая. К моменту публикации материала следователи располагают данными о структуре пиратского бизнеса, построенной по образцу легальных таксопарков. Имеются десятки подпольных диспетчерских, сотрудники которых отдают указания водителям. У каждой станции - свой директор.
Клиенты обращаются в диспетчерскую, пользуясь телефонными номерами, в том числе сокращенными, со звездочкой, для мобильной связи. Прием заказов и распределение поездок осуществляются посредством мессенджера WhatsApp в закрытой группе, в которую входят диспетчеры и водители. Для управления системой и отслеживания исполнения заказов применяется программа DriveBot.
По версии следствия, один из подозреваемых управлял пиратской станцией, ежегодно получая десятки тысяч шекелей. Для сокрытия доходов он создал фиктивную компанию на имя подставного лица, которому ежемесячно выплачивал денежное вознаграждение.
Второй подозреваемый, как считают следователи, был диспетчером станции и администратором группы в WhatsApp. При проверке его банковских счетов были обнаружены поступления в размере нескольких сотен тысяч шекелей, о которых не было известно налоговым властям. Оба подозреваемых после допроса были освобождены на ограничительных условиях.
В Налоговом управлении подчеркивают, что водители, занимающиеся частным извозом, не имеют лицензии министерства транспорта и не декларируют доходы от поездок. Нелегальный бизнес стал мощным средством отмывания капитала под носом у властей.
Ожидается, что операция против пиратского бизнеса в ближайшее время будет расширена.
Подробности на иврите читайте здесь