13 израильтян задержаны полицией во вторник, 26 октября, по подозрению в причастности к работе незаконного интернет-тотализатора и отмыванию капитала. Задержание произведено сотрудниками управления "Лахав-433" по окончании тайного расследования.
В числе задержанных - адвокат, операторы портала, сотрудники центра обслуживания клиентов, а также хорошо известный среди израильских азартных игроков человек, ранее осужденный за мошенничество и отбывший тюремное заключение.
Сотрудники полиции и подразделения Налогового управления "Яалом" совместно провели обыск в квартирах и офисах подозреваемых, изъяв документы, компьютеры, мобильные телефоны, SIM-карты, машины для подсчета наличных и другие улики.
Подозреваемым инкриминируются сокрытие доходов от налогообложения, отмывание капитала и ряд других экономических преступлений. Ожидается, что задержанные будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для продления срока их содержания под стражей.
Согласно, оборот бизнеса составлял десятки миллионов шекелей. Клиенты ставили деньги на результаты спортивных матчей в Израиле и за рубежом. Суммы ставок не ограничивались.
Чтобы сделать ставку, игроку требовалось получить ссылку на страницу сайта, которая генерировала индивидуальный код доступа, и внести деньги в так называемую копилку, а затем выбрать матч из опубликованного на сайте списка. Сайт размещался на зарубежных серверах, деньги со счетов клиентов отчислялись раз в неделю.
По данным расследования, клиенты, проигравшие больше денег, чем было в "копилке", и не спешившие внести доплату, в ряде случаев подвергались угрозам.
В руках следователей отдела управления "Лахав-433" по борьбе с экономическими преступлениями оказался внушительный список игроков, пользовавшихся услугами нелегального тотализатора. Они будут вызваны в полицию для дачи показаний.