Уполномоченный по рынку капитала Амит Галь бессрочно отозвал лицензии страхового агента у семи сотрудников агентства "Финберт" из-за их участия в деле "Слайс" (Slice), как стало известно во вторник, 23 декабря, экономическому изданию "Калькалист".
По Галю, агенты совершили серьезные нарушения закона, нанесли клиентам значительный ущерб и подорвали доверие общества. Одновременно регулятор ведет процедуру еще против пяти агентов, так что общее число может дойти до 12. Имена пока не раскрываются.
Решение основано на проверке, проведенной во второй половине 2024 года. По ее выводам, агенты "Финберт" продвигали перевод клиентов в "купот гемель", в основном через пенсионную компанию "Слайс", а затем направляли деньги в зарубежные инвестиционные фонды.
"Слайс" - израильская компания по управлению пенсионными накоплениями ("купот гемель"), через которую клиентам предлагали перевести деньги в фонды другого типа (IRA).
Этот перевод часто оформляли через страховых агентов и агентства. В качестве главного стимула людям предлагали ссуды под залог этих пенсионных денег, иногда именно ради займа, и делали перевод.
Итогом стало то, что после перевода в иностранные фонды значительные суммы оказались недоступными, в материалах фигурируют оценки потерь порядка 850-900 млн шекелей. Сейчас параллельно идут судебные и регуляторные процедуры, включая иски и лишение лицензий у некоторых вовлеченных страховых агентов.
"Финберт" считается одним из заметных фигурантов этой истории. По словам Эфи Сандрова, назначенного управлять "Слайс" после ее краха в начале 2024 года, через агентов "Финберт" было привлечено 61 млн долларов. В документах регулятора фигурирует более высокая итоговая сумма - 280 млн шекелей.
В управлении отмечают, что обычно лицензии отзывают на ограниченный срок, а бессрочное лишение - редкая мера. По словам источника, "Финберт" "создавалась исключительно для привлечения денег в иностранные фонды", а агенты "работали только со "Слайс", не задавали вопросов и систематически вводили клиентов в заблуждение".
Компания "Слайс" была основана в 2012 году, принадлежала семьям Гольдберг и Токатли, управляла активами примерно на 4,2 млрд шекелей и обслуживала около 105.000 вкладчиков.
После вскрытия масштабной финансовой аферы компания в начале 2024 года перешла под особое управление. Специальный управляющий сообщал, что около 900 млн шекелей были переведены со счетов индивидуального управления в зарубежные фонды и затем исчезли.
Подробнее на иврите читайте здесь