Лиор Кацав
(Фото: Facebook)
Полиция продолжает расследование подозрений в отмывании капитала для финансирования преступной деятельности на сумму около 500 млн шекелей. Во вторник, 10 мая, стало известно, что в числе подозреваемых - Йорам Кацав, брат бывшего президента Израиля Моше Кацава и бывшего мэра Кирьят-Малахи Лиора Кацава.
В минувший понедельник, 9 мая, полиция задержала Йорама Кацава и еще 20 подозреваемых, в том числе владельцев строительных компаний, бюро по найму рабочей силы и автопрокатных агентств.
Расследование, за которое отвечает отдел борьбы с экономическими преступлениями полицейского управления "Лахав-433", вначале велось тайно. Утром 9 мая оно перешло в открытую фазу. Сотрудники полиции и Налогового управления провели обыски в десятках офисов, частных квартир и пунктов обмена валюты в различных районах Израиля. Изъято имущество стоимостью несколько десятков миллионов шекелей. Ожидается издание судебного ордера на арест этого имущества.
В список подозрений входят не только финансовые махинации, но и шантаж, мошенничество и фальсификация документов. Согласно подозрениям, фигуранты дела обманом и угрозами установили контроль над большим количеством бизнесов, чтобы выдавать фиктивные квитанции и совершать другие действия, связанные с отмыванием капитала по заказу преступных группировок.
Адвокаты Амит Хадад, Эли Пери и Ави Альбо, представляющие интересы Йорама Кацава, заявили, что их доверитель дал показания следователям "по делу, к которому он не имеет ни малейшего отношения".
Адвокаты также сообщили, что мировой суд отклонил ходатайство полиции о продлении срока содержания их доверителя под стражей. Йорам Кацав был освобожден в зале суда, став единственным подозреваемым, которого не оставили под арестом. Представители команды защиты Кацава выразили надежду на то, что полиция и суд убедятся в отсутствии причастности их доверителя к преступным действиям и снимут с него все подозрения.