'

Полиция: фиктивная компания в Гуш-Дане брала деньги за визы в Канаду

Подозрение: четверо фигурантов дела получили от наивных клиентов свыше 1 млн шекелей
Вести|
3 Еще фото
Фиктивные визы в Канаду
Фиктивные визы в Канаду
Офис фиктивной компании
(Фото: пресс-служба полиции)
Полиция Тель-Авивского округа задержала четверых подозреваемых в продаже фиктивных услуг по получению канадских виз и других серьезных правонарушениях. Об этом сообщила "Вестям" пресс-служба полиции во вторник, 16 апреля.
Задержание было проведено 15 апреля. Согласно подозрениям, четверо жителей Тель-Авива и Рамат-Гана в возрасте от 30 до 40 лет создали подставную компанию, которая обещала клиентам обеспечить их рабочими визами для въезда в Канаду. По оценке следователей, оборот мошеннических операций составил свыше 1 млн шекелей.
Задержанным инкриминируются мошенничество, преступный сговор, отмывание капитала, нарушение налогового законодательства и подделка документов.
Тайное расследование в течение нескольких месяцев вели сотрудники управления по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции совместно со спецотделом Налогового управления "Яалом", занимающегося борьбой с тяжкими экономическими преступлениями.
3 Еще фото
Фиктивные визы в Канаду
Фиктивные визы в Канаду
Фальшивые сертификаты в офисе подозреваемых
(Фото: пресс-служба полиции)
Следователи установили, что подозреваемые предлагали всем желающим помощь в получении канадских рабочих виз за денежное вознаграждение. На эти предложения откликнулись иностранные граждане, проживающие в Израиле.
В офисе фиктивной компании клиентам демонстрировали сертификаты, якобы выданные официальными инстанциями Канады в подтверждение полномочий подозреваемых. Введя клиентов в заблуждение, фигуранты дела присвоили около 1 млн шекелей - но не выдали ни одной визы.
3 Еще фото
Фиктивные визы в Канаду
Фиктивные визы в Канаду
Конфискованные у подозреваемых деньги
(Фото: пресс-служба полиции)
После перехода расследования в открытую фазу был проведен обыск в офисе компании и в квартирах подозреваемых. Изъято электронное оборудование, а также наличные средства в израильской и иностранной валюте на сумму 47.000 шекелей.
Задержанные были доставлены в мировой суд для избрания меры пресечения. Согласно постановлению суда, двое подозреваемых оставлены под стражей до 18 апреля, еще двое освобождены на ограничительных условиях.
Расследование продолжается.
Комментарии
Автор комментария принимает Условия конфиденциальности Вести и соглашается не публиковать комментарии, нарушающие Правила использования, в том числе подстрекательство, клевету и выходящее за рамки приемлемого в определении свободы слова.
""