Полиция Тель-Авивского округа задержала четверых подозреваемых в продаже фиктивных услуг по получению канадских виз и других серьезных правонарушениях. Об этом сообщила "Вестям" пресс-служба полиции во вторник, 16 апреля.
Задержание было проведено 15 апреля. Согласно подозрениям, четверо жителей Тель-Авива и Рамат-Гана в возрасте от 30 до 40 лет создали подставную компанию, которая обещала клиентам обеспечить их рабочими визами для въезда в Канаду. По оценке следователей, оборот мошеннических операций составил свыше 1 млн шекелей.
Задержанным инкриминируются мошенничество, преступный сговор, отмывание капитала, нарушение налогового законодательства и подделка документов.
Тайное расследование в течение нескольких месяцев вели сотрудники управления по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции совместно со спецотделом Налогового управления "Яалом", занимающегося борьбой с тяжкими экономическими преступлениями.
Следователи установили, что подозреваемые предлагали всем желающим помощь в получении канадских рабочих виз за денежное вознаграждение. На эти предложения откликнулись иностранные граждане, проживающие в Израиле.
В офисе фиктивной компании клиентам демонстрировали сертификаты, якобы выданные официальными инстанциями Канады в подтверждение полномочий подозреваемых. Введя клиентов в заблуждение, фигуранты дела присвоили около 1 млн шекелей - но не выдали ни одной визы.
После перехода расследования в открытую фазу был проведен обыск в офисе компании и в квартирах подозреваемых. Изъято электронное оборудование, а также наличные средства в израильской и иностранной валюте на сумму 47.000 шекелей.
Задержанные были доставлены в мировой суд для избрания меры пресечения. Согласно постановлению суда, двое подозреваемых оставлены под стражей до 18 апреля, еще двое освобождены на ограничительных условиях.
Расследование продолжается.