1 Еще фото
Приговоренные в США израильтяне
(Фото: аккаунт Даниэля Дадона в Linkedin, Broward Sheriff’s Office)
Двое израильтян приговорены в США к длительным срокам тюремного заключения по двум делам о мошенничестве, в каждом из которых фигурировали многомиллионные суммы. Как стало известно в четверг, 18 сентября, приговор одному из аферистов предусматривает также выплату компенсации в размере более 9,2 млн долларов.
49-летний Даниэль Дадон, в прошлом житель Нью-Джерси, ныне проживающий в Израиле, получил 41 месяц тюрьмы после того, как признал, что обманул федеральную программу помощи малому бизнесу в период пандемии и незаконно получил более 3,2 млн долларов.
Американские власти заявили, что это одно из крупнейших дел о мошенничестве с фондами помощи во время пандемии, расследованных в последние годы. Теоретически наказание могло составить до 40 лет (30 за банковское мошенничество и еще 10 за отмывание денег), однако суд смягчил приговор.
С апреля 2020-го по август 2022 года Дадон подал ряд фиктивных заявок на кредиты по программе Paycheck Protection Program для своих компаний в Нью-Джерси в сферах моды, дистрибуции и логистики.
Он указывал сотни несуществующих сотрудников, завышал расходы на зарплаты, предоставлял поддельные документы и просил списания долгов на основании ложных данных. В одной из заявок в апреле 2020 года он заявил, что его фирма нанимает 400 работников, хотя реально их было меньше 100. Это позволило ему получить кредит свыше 2,1 млн долларов, который на следующий день был переведен на счет другой его компании.
Часть средств переводилась на счета в других странах, включая Канаду и Вьетнам. В рамках дела предусмотрена возможность конфискации имущества, приобретенного на мошеннические деньги.
Мошенничество на 10 млн долларов
В другом деле во Флориде 58-летняя бухгалтер Хава Ифрах-Остин из Голливуд-Бич была приговорена к 51 месяцу тюрьмы после признания вины в банковском мошенничестве и подаче ложной отчетности в рамках аферы на 10 млн долларов.
Она была задержана в апреле 2025 года в аэропорту Майами прямо перед посадкой на рейс в Израиль по израильскому паспорту. За четыре месяца до этого она продала все свое имущество во Флориде.
Согласно обвинению, Ифрах-Остин руководила компанией Accounting Solutions Today и с 2001 года вела бухгалтерию двух частных фирм в районе Майами. Она имела исключительное право подписи и полный доступ к финансовым системам. С 2018-го по апрель 2024 года она использовала свои полномочия, чтобы похитить как минимум 10 млн долларов.
Первоначально Ифрах-Остин призналась в краже 170.000 долларов, затем еще 3 млн долларов, но документы и свидетельства позволили доказать совершенно другие масштабы аферы.
В апреле 2024 года ее уволили, в декабре она продала свое имущество во Флориде и купила билет в Израиль в один конец. При задержании в аэропорту Майами женщина призналась, что является гражданкой Израиля, имела при себе израильский паспорт и не собиралась возвращаться в США.
Прокуратура подчеркнула в суде, что речь идет о "систематическом, изощренном и многолетнем мошенничестве".