Телекомпания ABC сообщает 7 мая о заведенном министерством юстиции США расследовании в отношении трейдеров, заработавших 2,6 млрд долларов на серии ставок на падение цен на нефть. Одна из сделок была совершена за 15 минут до того, как Дональд Трамп отложил удар по электростанциям в Иране, другая - за 15 минут до его объявления о продлении режима прекращения огня.
Как сообщила ABC со ссылкой на несколько анонимных источников, расследование совместно ведут министерство юстиции США и независимое федеральное агентство Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В рамках проверки изучаются как минимум четыре разные сделки. Во всех случаях трейдеры ставили на то, что цены на нефть упадут, - и вскоре после этого они действительно снижались.
Официального заявления о расследовании со стороны американских властей пока не поступало.
По данным ABC, информация о сделках была получена от структуры, управляющей Лондонской фондовой биржей. Первая сделка состоялась 23 марта: за 15 минут до того, как Трамп объявил, что откладывает атаки по электростанциям, которыми ранее угрожал Ирану. Трейдеры поставили более 500 млн долларов на падение цен на нефть.
Второй случай произошел 7 апреля, за несколько часов до объявления Трампом временного прекращения огня. В этой сделке трейдеры поставили 960 млн долларов на снижение нефтяных цен.
17 апреля, за 20 минут до того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсетях об открытии Ормузского пролива для движения судов (это решение на следующий день было отменено Корпусом стражей исламской революции) трейдеры сделали ставки на 760 млн долларов на падение цен на нефть.
21 апреля, за 15 минут до заявления Трампа о продлении прекращения огня, на этот раз без крайнего срока, была совершена серия сделок на общую сумму 430 млн долларов, также с расчетом на снижение цен на нефть.
Сообщение о серии таких ставок появилось на фоне уже возникших в последние недели опасений по поводу возможных утечек секретной информации с целью получения огромной прибыли на различных платформах для прогнозных ставок, включая Polymarket.
В конце прошлого месяца, например, стало известно, что военнослужащий сил специального назначения армии США, участвовавший в планировании и проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе этого года, был арестован и обвинен в том, что делал ставки на эту военную операцию на Polymarket и выиграл 400 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, военнослужащий - офицер по имени Ганнон Кен Ван Дайк - в конце декабря поставил 32 тысячи долларов на то, что Мадуро "уйдет" до января. На тот момент такая ставка считалась маловероятной.
Напомним, что в Израиле тоже проводится расследование по поводу ставок на основе секретной информации. Так 12 февраля по просьбе госпрокуратуры суд снял запрет на публикацию некоторых деталей дела, в рамках которого было предъявлено обвинение по делу об использовании секретных сведений ЦАХАЛа для ставок на онлайн-тотализаторе. Обвиняемые - резервист ЦАХАЛа и гражданский.