Израильский предприниматель Патрик Алони арестован в пятницу, 12 марта, в аэропорту Бен-Гурион. Он подозревается в присвоении мошенническим путем 24 миллионов долларов у американской компании MSC Industrial Supply Co, которой обязался поставить медицинское оборудование.
Мировой суд в Тель-Авиве продлил срок задержания Алони до 15 марта, опасаясь, что подозреваемый может покинуть страну.
По данным расследования, который проводил отдел по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авивского округа, Патрик Алони заключил с компанией MSC соглашение на поставку 200.000 упаковок с защитным оборудованием (перчатки, маски), производимого во Вьетнаме. При этом вся сумма за товар поступила в качестве предоплаты: она была переведена на счет в канадском банке в сентябре 2020 года.
В связи с тем, что товар не поступил, компания обратилась за услугами в фирму "Вейман-Яар", специализирующуюся на расследования в сфере частного предпринимательства.
Представители фирмы, побывавшие во Вьетнаме, выяснили, что на фабрике, откуда должен был поступить заказ, ничего не знают ни о Патрике Алони, ни о компании CPI, владельцем которой он представлялся.
Также выяснилось, что все документы, которые Алони представлял заказчикам, были фиктивными.
Алони был задержан в Бен-Гурионе при попытке покинуть Израиль. Судья Дана Амир, рассматривавшая представление о продлении срока задержания, написала, что существуют "разумные подозрения в отношении Алони".
Компания MSC, которую представляют адвокаты Йоси Ашкенази и Моше Яаков из конторы "Герцог, Фукс, Неэман", намерена параллельно также подать гражданский иск против Алони.