42-летнему адвокату из Ашдода Алексу Шуду предъявлены обвинения в суде по делу о мошенничестве на миллионы шекелей, а также отмывании десятков миллионов шекелей. В обвинительном заключении, оглашенном в суде в понедельник, 3 февраля, описаны многочисленные махинации с деньгами клиентов, в том числе репатриантов.
Как сказано в заключении, подготовленном прокуратурой, Шуд систематически и целенаправленно обманывал клиентов, включая пожилых, больных людей, а также собственных знакомых и родственников.
"Он злоупотреблял их недостаточными юридическими знаниями, вводил в заблуждение, подделывал документы и применял изощренные мошеннические схемы, присваивая значительные суммы денег", - отмечается в документе.
В материалах следствия фигурирует описание того, как Шуд распоряжался деньгами, которые клиенты переводили на доверительные счета в рамках сделок с недвижимостью. Вместо того чтобы перечислить средства по назначению, он использовал их для личных нужд.
Он также получал деньги для управления счетами или инвестиций, но тратил их на себя, скрывая это от клиентов. Кроме того, Шуд брал с них оплату за юридические услуги, которые фактически не оказывал. Чтобы избежать ответственности, он вводил в заблуждение судебные и другие инстанции.
"Шуд регулярно использовал полученные от клиентов деньги для покрытия личных долгов и долгов своей партнерши, оплаты различных расходов семьи, включая компенсации покупателям квартиры его родителей за задержку с передачей жилья, услуги сантехников, переезды, а также дарил друзьям чеки в качестве свадебных подарков. В ряде случаев он сразу же переводил деньги на свои личные счета", - отметили в прокуратуре.
В одном из случаев Шуд получил разрешение от знакомых управлять их счетом в Израиле и убедил их перевести дополнительные средства на его счет в России якобы для хранения на доверительном счету. В итоге он обманным путем присвоил 850.000 шекелей, а для обмана владельцев счета подделал банковский документ с фиктивным остатком в сотни тысяч шекелей.
Таким же или похожим образом он действовал и во многих других случаях - предоставлял фальшивые документы и присваивал деньги клиентов.
Кроме того, адвокат Шуд, пытаясь избежать судебного разбирательства и дисциплинарных санкций, подделал документы, якобы подтверждающие его призыв на резервистскую службу в ЦАХАЛе. Это позволяло ему откладывать разбирательства раз за разом.
Вместе с предъявлением обвинений прокуратура запросила в суде продление срока ареста Шуда до завершения судебного процесса.
Как сказано в документах дела, Алекс Шуд - ведет адвокатскую практику с 2011 года, он зарегистрирован в Коллегии адвокатов и специализировался в сфере недвижимости.
"Он использовал свой статус и доверие клиентов, обманывал их и эксплуатировал недостаточную правовую грамотность ради личного обогащения. Его действия демонстрируют крайнюю степень опасности для общества", - отмечает прокуратура.
Шуду предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, краже, подделке документов с целью незаконного получения имущества, использовании подложных документов, фальсификации номерных знаков автомобилей, попытке помешать правосудию, а также налоговых преступлениях, включая ведение фиктивных бухгалтерских документов и сокрытие доходов.
Кроме того, ему инкриминируется отмывание денег на сумму не менее 30,8 млн шекелей, из которых 4,3 млн он незаконно присвоил в результате мошенничества.
Адвокат Адир Бен-Лулу, представляющий интересы Алекса Шуда, заявил: "Мы изучим материалы дела и представим наши доводы в суде. Уверен, что большая часть обвинений окажется обычным бизнес-конфликтом, о чем мой подзащитный говорил на протяжении всего расследования".
Как сообщали ранее "Вести", задержание Шуда стало результатом расследования, проведенного подразделением по борьбе с мошенничеством Южного округа полиции совместно с налоговой службой.
Как сообщали ранее "Вести", задержание Шуда стало результатом расследования, проведенного подразделением по борьбе с мошенничеством Южного округа полиции совместно с налоговой службой.