Меню
Фото: shutterstock

В Израиле ужесточили проверки по провозу валюты: пассажиры оштрафованы на сотни тысяч шекелей

Илья Гавриэлов вез десятки тысяч долларов и евро, представил неверную декларацию на русском языке и заплатил 225.000 шекелей штрафа

Иллюстрацуия. Фото: shutterstock
Иллюстрацуия. Фото: shutterstock
 

Налоговое управление Израиля отчиталось о ситуации с контрабандой валюты после вступления в силу поправок к закону об отмывании капитала. Как сообщило в среду, 15 января, издание "Калькалист",  только за первые шесть месяцев 2018 года таможня взыскала 1.200.000 шекелей штрафа за незаконный провоз валюты через границу.

 

"Рекордсменом" стал некий Саид Махмуд Ихье, пытавшийся ввезти в Израиль через аэропорт Бен-Гурион 260 тысяч долларов в упаковке печенья

OREO. Когда контрабандные купюры были найдены таможенниками нарушителю выписали штраф в размере 250 тысяч шекелей.

 

Однако это не остановило предприимчивого пассажира. Через 3 месяца он был вновь задержан на таможне при попытке ввезти в Израиль 27 тысяч долларов наличными. Сотрудникам таможенной службы мужчина заявил, что не знал об изменении правил декларирования валюты. Его оштрафовали на 5000 шекелей.

 

Как не нарваться на штраф в аэропорту: что и в каких количествах можно привозить в Израиль

 

Аэропорт Бен-Гурион. Фото: Opachevsky Irina shutterstock
Аэропорт Бен-Гурион. Фото: Opachevsky Irina shutterstock
 

Еще один случай, детально описанный в документах Налогового управления, произошел с Ильей Гавриэловым. Он представил неверные данные в декларации, заполненной на русском языке, и указал сумму валюты в пределах разрешенной нормы. При проверке выяснилось, что мужчина вез в Израиль 125 тысяч евро и 40 тысяч долларов наличными. Его оштрафовали на 225 тысяч шекелей.

 

Другой пассажир был задержан с 188 тысячами евро наличными. Он пояснил, что получил деньги за проданный в аэропорту Москвы бриллиант. Покупателем, по его словам, была некая дама, прилетевшая из Швейцарии. Однако никаких данных этой женщины он представить не смог. Штраф за нарушение закона составил 120 тысяч шекелей.

 

В Израиле меняются правила ввоза и вывоза валюты - все подробности

 

Поправки к закону о запрете отмывания капитала от 2017 года значительно снизили сумму наличных, разрешенную к ввозу на территорию Израиля без декларации. Так при пересечении пункта пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион и морских портах можно провезти до 50.000 шекелей, при прохождении проверки на сухопутном пограничном переходе – до 12000 шекелей.

 

Как сообщали "Вести" 6 декабря 2017 года, в соответствии с уточненными правилами, при ввозе или вывозе суммы большей или равной 50.000 шекелей владелец будет обязан заполнить декларацию и быть готовым дать объяснения о происхождении денежных средств.

 

Кроме того, новые репатрианты, которые раньше были освобождены от декларирования имеющихся при себе денежных средств, если сумма не превышала 1,25 млн шекелей, теперь лишатся этой привилегии и должны будут отчитываться о имеющихся у них наличных деньгах на общих основаниях.

Фото: shutterstock (Photo: Shutterstock)
Фото: shutterstock
 

Стоит отметить, что главной причиной внесения поправки в закон было давление со стороны международных организаций, борющихся с отмыванием денежных средств и критикующих Израиль за столь высокую пороговую сумму и послабления для некоторых категорий лиц.

 

Поправка также предполагает, что отчитываться положено не только о наличных средствах, но и о деньгах на картах типа Pre-paid, банковских чеках, выписанных на имя декларирующего и других платежных средствах, с помощью которых можно получить наличные деньги. Есть основания полагать, что цель поправки также расширить спектр платежных средств, на которые распространяется закон.