Полиция и Управление ценных бумаг сообщили в воскресенье, 26 мая, о завершении следствия по делу о подозрениях в коррупции компании "Шикун у-бинуй". Материалы следствия переданы в прокуратуру, где примут решение о предъявлении обвинительного заключения.
Предметом расследования дела 1445 стали подозрения, согласно которым компания "Шикун у-бинуй" и ее дочерние предприятия давали взятки должностным лицам в различных странах Африки за продвижение своих проектов. По версии следствия, подкуп осуществлялся как наличными деньгами, так и различными махинациями в пользу местных интересантов.
По материалам дела, только в Кении сумма взяток составляет десятки миллионов шекелей, всего, согласно подозрениям, на подкуп ушло 420 млн шекелей.
Фигурантами по делу проходит экс-владелица компании Шери Арисон (в прошлом держатель контрольного пакета акции банка "Апоалим"), а также - около 20 бывших и нынешних высокопоставленных руководителей компании. Среди тех, кому грозит обвинительное заключение: бывший генеральный директор "Шикун у-бинуй" Офер Котлер, член совета директоров Эфрат Пелед (считается приближенной Арисон), бывшие главы совета директоров Моше Лахмани и Равит Барнив, бухгалтер Реувен Лазаров и другие.
В правоохранительных органах считают, что собрано достаточно доказательств преступной деятельности в период 2008-16 годов. Фигурантам грозит обвинение в преступном сговоре, подкупе должностных лиц иностранных государств, фальсификации документов, введении в заблуждение инвесторов, отмывании капиталов.
В рамках следствия, которое велось год, были допрошены 50 подозреваемых, 34 свидетеля, изъято большое количество документов и электронных носителей информации.
Адвокат Нати Симхони, представляющий интересы Арисон и Пелед, заявил: "Мы уверены, что после изучения всех материалов следствия прокуратура придет к выводу, что никаких нарушений в действиях моих подзащитных не было, и закроет дело".
Европейский след
Расследование дела 1445, вызвавшее широкий общественный резонанс, началось после иска в суд, которое подал бывший сотрудник дочерней компании "Шикун у-бинуй". В заявлении истец указал на то, что компания "некорректно вела деятельность" в ряде стран Африки.
Вскоре после подачи иска компания получила от Всемирного банка извещение о готовящемся аудите проектов, финансируемых банком. Компания по собственной инициативе провела проверку финансовой отчетности и обратилась сначала к частным следователям, а затем и в государственные следственные органы.
Краткая справка
Шери Арисон родилась в 1957 году в Нью-Йорке, в семье известного американо-израильского бизнесмена Теда Арисона. С 1966 года, после развода родителей, жила с матерью в Израиле, в 12-летнем возрасте вернулась к отцу в США, а через 6 лет вновь приехала в Израиль, чтобы пройти службу в ЦАХАЛе.
В 1999 году, после смерти Теда Арисона, получила в наследство 35% его собственности, в том числе банк "Апоалим", 900 сотрудников которого были затем уволены по ее инициативе.
В 2014 году журнал Forbes оценил состояние Шери Арисон в 4,9 млрд долларов. Она заняла 312 место в мировом рейтинге самых богатых людей и 4 - в израильском рейтинге. Считается самой богатой женщиной страны.
Активно занимается благотворительностью. Инициатор Дня добрых дел, ежегодно проводящегося в Израиле.
Лауреат премии "Партнеры в демократическом процессе", ежегодно присуждаемой Лигой американо-израильской дружбы.
Трижды была замужем. Разведена, мать четверых детей.