Меню
Фото: google street

420 млн шекелей на взятки: самой богатой израильтянке грозит суд

Полиция считает, что собрано достаточно доказательств преступной деятельности бывшей владелицы банка "Апоалим"

 

Шери Арисон
Шери Арисон

Полиция и Управление ценных бумаг сообщили в воскресенье, 26 мая, о завершении следствия по делу о подозрениях в коррупции компании "Шикун у-бинуй". Материалы следствия переданы в прокуратуру, где примут решение о предъявлении обвинительного заключения.

 

Предметом расследования дела 1445 стали подозрения, согласно которым компания "Шикун у-бинуй" и ее дочерние предприятия давали взятки должностным лицам в различных странах Африки за продвижение своих проектов. По версии следствия, подкуп осуществлялся как наличными деньгами, так и различными махинациями в пользу местных интересантов.

 

По материалам дела, только в Кении сумма взяток составляет десятки миллионов шекелей, всего, согласно подозрениям, на подкуп ушло 420 млн шекелей.

 

Фигурантами по делу проходит экс-владелица компании Шери Арисон (в прошлом держатель контрольного пакета акции банка "Апоалим"), а также - около 20 бывших и нынешних высокопоставленных руководителей компании. Среди тех, кому грозит обвинительное заключение: бывший генеральный директор "Шикун у-бинуй" Офер Котлер, член совета директоров Эфрат Пелед (считается приближенной Арисон), бывшие главы совета директоров Моше Лахмани и Равит Барнив, бухгалтер Реувен Лазаров и другие.

 

В правоохранительных органах считают, что собрано достаточно доказательств преступной деятельности в период 2008-16 годов. Фигурантам грозит обвинение в преступном сговоре, подкупе должностных лиц иностранных государств, фальсификации документов, введении в заблуждение инвесторов, отмывании капиталов.

 

В рамках следствия, которое велось год, были допрошены 50 подозреваемых, 34 свидетеля, изъято большое количество документов и электронных носителей информации.

 

Адвокат Нати Симхони, представляющий интересы Арисон и Пелед, заявил: "Мы уверены, что после изучения всех материалов следствия прокуратура придет к выводу, что никаких нарушений в действиях моих подзащитных не было, и закроет дело".

 

Европейский след

 

Расследование дела 1445, вызвавшее широкий общественный резонанс, началось после иска в суд, которое подал бывший сотрудник дочерней компании "Шикун у-бинуй". В заявлении истец указал на то, что компания "некорректно вела деятельность" в ряде стран Африки.

 

Вскоре после подачи иска компания получила от Всемирного банка извещение о готовящемся аудите проектов, финансируемых банком. Компания по собственной инициативе провела проверку финансовой отчетности и обратилась сначала к частным следователям, а затем и в государственные следственные органы.

Шери Арисон. Фото: Моти Левтон
Шери Арисон. Фото: Моти Левтон

Краткая справка

 

Шери Арисон родилась в 1957 году в Нью-Йорке, в семье известного американо-израильского бизнесмена Теда Арисона. С 1966 года, после развода родителей, жила с матерью в Израиле, в 12-летнем возрасте вернулась к отцу в США, а через 6 лет вновь приехала в Израиль, чтобы пройти службу в ЦАХАЛе.

 

В 1999 году, после смерти Теда Арисона, получила в наследство 35% его собственности, в том числе банк "Апоалим", 900 сотрудников которого были затем уволены по ее инициативе.

 

В 2014 году журнал Forbes оценил состояние Шери Арисон в 4,9 млрд долларов. Она заняла 312 место в мировом рейтинге самых богатых людей и 4 - в израильском рейтинге. Считается самой богатой женщиной страны.

 

Активно занимается благотворительностью. Инициатор Дня добрых дел, ежегодно проводящегося в Израиле.

 

Лауреат премии "Партнеры в демократическом процессе", ежегодно присуждаемой Лигой американо-израильской дружбы.

 

Трижды была замужем. Разведена, мать четверых детей.

 

 новый комментарий
Предостережение
Стереть ваш текущий комментарий