Меню
Фото: Амир Меири
Бизнес топ-модели: что и где Бар Рафаэли утаила от израильских налоговиков
Стали известны детали обвинительного заключения по делу знаменитой манекенщицы

Бар Рафаэли. Фото: Ави Муалем
Бар Рафаэли. Фото: Ави Муалем
 
Расследование финансовых операций супермодели Бар Рафаэли в ближайшее время даст старт одному из крупнейших в истории Израиля судебных процессов по делу об уклонении от уплаты налогов. В воскресенье, 6 января, редакции "Калькалиста" стали известны подробности обвинительного заключения, подготовленного госпрокуратурой по делу Бар Рафаэли и ее родителей, которые подозреваются в отмывании капитала и налоговых махинациях.

 

Как сообщали "Вести", 3 января прокуратура уведомила Рафаэли о том, что она предстанет перед судом. Это произойдет после проведения предварительных слушаний. Родителей Бар Рафаэли, Ципи и Рафи, подозреваемых в преступлениях согласно статье "отмывание капитала", прокуратура также намерена привлечь к уголовной ответственности.

Бар Рафаэли и ее родители, Ципи и Рафи. Фото: Амир Меири
Бар Рафаэли и ее родители, Ципи и Рафи. Фото: Амир Меири
 

В списке обвинений, которые могут быть предъявлены Бар Рафаэли, - сокрытие от налогообложения доходов в размере 32 млн шекелей, полученных с 2009-го по 2014 год. А в период с 2005 по 2007 год, согласно материалам дела, Бар и ее мать скрыли от налогового ведомства доходы на сумму около 6 млн шекелей.

 

По данным следствия, большая часть доходов была получена через компании, созданные Рафаэли за рубежом – Sweet Life (Сингапур), Avecio
(Кипр) и Tamako (Виргинские острова). Согласно действующей в Израиле ставке налога на корпоративную прибыль, Бар Рафаэли должна была уплатить с этих доходов Налоговому управлению не менее 8 млн шекелей.

 

Отметим, что максимальное наказание за подобное правонарушение – 7 лет лишения свободы и штраф, вдвое превышающий сумму скрытых от налогообложения средств.

 

В центре внимание следователей оказался период с 2009 по 2012 год, когда Рафаэли встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. За это время она заработала около 23 млн шекелей, о которых отчиталась перед налоговыми службами – однако пыталась доказать, что в момент получения дохода проживала за пределами Израиля и, соответственно, не должна делиться деньгами с израильской казной.

 

Так, Управлению подоходного налога США Рафаэли сообщила об 1,6 млн шекелей, полученных в 2011 году, и об 1,1 млн в 2010-м. В Европе ее заработок составил 6,2 млн шекелей в 2010 году и 4,2 млн в 2009-м.

 

В одном лишь 2009 году на банковский счет супермодели поступил дивиденд от кипрской компании Avecio в размере 1,9 млн шекелей. Ценные бумаги других компаний принесли ей 210.000 шекелей. При этом в 2008-2009 году Рафаэли получила 800.000 шекелей в виде частичного возврата налогов, уплаченных за границей.

 

Израильские власти отказались принять аргументы манекенщицы, которая утверждала, что зарабатывала деньги, проживая за пределами страны. Подсчитав дни, проведенные Рафаэли в Израиле за три года, Налоговое управление постановило считать ее налоговым резидентом – со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязанностями.

Бар Рафаэли в суде. Фото: Ави Муалем
Бар Рафаэли в суде. Фото: Ави Муалем
Это постановление Бар Рафаэли попытается опротестовать в ходе судебного процесса. Однако статус резидента определяется не только исходя из продолжительности пребывания в стране, но и на основе изучения экономических и личных интересов ответчика.

 

В случае Рафаэли, как утверждают следователи, имели место: умышленное сокрытие доходов, вовлечение родителей в налоговые махинации, использование кредитных карт на имя матери и операции на счетах компаний, не признанных израильскими налоговыми властями.

 

Так, только в 2007 году на счета подконтрольной Рафаэли компании Sweet Life (Сингапур) были вложены 766.102 евро, 304.100 долларов и 42.899 фунтов стерлингов. Если бы Налоговому управлению Израиля было известно об этих поступлениях, полученные суммы обложили бы налогом в соответствии с действующими правилами.

 

Согласно подготовленному заключению, Ципи Рафаэли подозревается в сокрытии 2,9 млн шекелей. Эти деньги, полагают в прокуратуре, она получила в качестве комиссионных, выплаченных ей как агенту Бар Рафаэли. Средства переводились непосредственно на зарубежные банковские счета манекенщицы.

 

Кроме того, следователи подозревают, что Бар Рафаэли не задекларировала доходы в размере 3,1 млн шекелей, полученные в Израиле в период с 2010-го по 2014 год. Речь идет о материальных благах, которые супермодели представляли различные компании, оплачивавшие аренду помещений, прокат или лизинг престижных автомобилей, и т.п.

 

Закон предоставляет подозреваемым возможность проведения предварительных слушаний в прокуратуре. И лишь по итогам этих консультаций будет приниматься решение о передаче обвинительного заключения в суд.

Бар Рафаэли. Фото: Нир Пекин
Бар Рафаэли. Фото: Нир Пекин
 

Адвокат Уди Барзилай, представляющий интересы Ципи Рафаэли, заявил, что для предъявления обвинения нет достаточных оснований. По словам Барзилая, пока дочь делала карьеру за рубежом, мать занималась финансовыми вопросами, а если и возникло какое-либо недопонимание с израильскими налоговиками, то все вопросы разрешило соглашение, заключенное между сторонами еще в декабре 2009 года.

 

От адвокатов Рути Литвак и Моти Лезера, представляющих интересы самой супермодели, поступил следующий комментарий: "Она не нарушила ни один закон. Мы уверены в том, что когда нам дадут возможность представить наши аргументы, государство откажется от намерения привлечь нашу клиентку к уголовной ответственности".

 

Адвокат Моше Мизрахи, также представляющий интересы Бар Рафаэли, прокомментировал намерения прокуратуры так: "По соглашению с налоговым ведомством с 2007 года Израиль не считается постоянным местом жительства Бар Рафаэли. Но сегодня мы видим, что налоговики отказываются выполнять договоренности".

 

Самое интересное