"Королеву купонных распродаж" обвиняют в сокрытии 150 млн шекелей от налогов
Расследование по делу Инбаль Ор, обманувшей сотни клиентов, длилось почти три года
Налогово-экономический отдел государственной прокуратуры Израиля уведомил бывшую владелицу компании "Ор Сити НАДЛАН" Инбаль Ор о намерении привлечь ее к уголовной ответственности за ряд правонарушений, главное из которых – сокрытие от налогообложения доходов в размере 150 млн шекелей. Уведомление было направлено в воскресенье, 25 ноября.
Прокуратура перечислила подозрения, которые лягут в основу обвинительного заключения. Ор инкриминируются:
- нарушения законов об НДС, подоходном налоге и защите интересов потребителя
- преступления, совершенные в отношении клиентов ее компаний при отягчающих обстоятельствах
- обман управляющего банком
Напомним, что Инбаль Ор занялась купонными распродажами в 2009 году. Клиентам предлагалась возможность приобретения жилья в Гуш-Дане по ценам ниже рыночных. Деятельность Ор по организации покупательских групп для приобретения недвижимости ("квуцот рехишат НАДЛАН") получила широкое освещение в израильских СМИ. В начале 2010-х она вела еженедельную радиопрограмму, посвященную покупке жилья.
В феврале 2016 года Инбаль Ор вызвали на допрос в Налоговое управление по подозрению в сокрытии доходов от налогообложения. В апреле того же года был издан ордер на временный арест ее личного имущества – квартир, частных домов, автомобилей и драгоценностей. Впоследствии часть имущества была распродана с аукциона.
5 апреля 2016 года окружной суд в Тель-Авиве постановил расформировать компанию "Ор Сити НАДЛАН", которой руководила Инбаль Ор, и издал запрет на выезд подозреваемой за пределы Израиля. Судья назвал компанию по организации купонных распродаж финансовой пирамидой, не имевшей собственного капитала и существовавшей исключительно на взносы клиентов.
Тем временем полиция Израиля приступила к расследованию подозрений в отношении Инбаль Ор. Ей инкриминировались мошенничество, фальсификация финансовой отчетности и другие правонарушения.
На время следствия Инбаль Ор была помещена в камеру предварительного заключения в тюрьме "Неве-Тирца" и освобождена лишь после того, как уплатила залог в размере 12.000 шекелей. 23 июля 2017 года окружной суд в Тель-Авиве постановил изъять часть залога, внесенного Инбаль Ор, в счет компенсации ущерба ее клиентам, и увеличил сумму залога на 20.500 шекелей.
Официально Инбаль Ор не считается банкротом. Бывшая "королева купонных распродаж" утверждает, что была втянута в процесс ликвидации компании обманным путем и стала жертвой махинаций.
Адвокат Эйтан Эрез, специальный уполномоченный, назначенный судом для ликвидации имущества Инбаль Ор, заявил в мае 2018 года: "Нельзя превращать Израиль в рай для несостоятельных должников. 600 семей, ставших жертвами махинаций Инбаль Ор, до сих пор не оправились от ущерба, в то время как она сама не выражает ни малейшего сожаления о содеянном".
Получив извещение из прокуратуры, Ор выступила с кратким комментарием, в котором назвала предъявление обвинений попыткой раздуть из мухи слона. Она подчеркнула, что правонарушения, о которых идет речь, совершены не ею самой, а ее подчиненными.
"Я совершенно спокойна, - заявила Инбаль Ор, - справедливость на моей стороне. У меня имеются неопровержимые свидетельства, которые покажут, кто в действительности стоит за этим делом. Я чувствую себя превосходно".
