Израильских бизнесменов подозревают в подкупе африканских чиновников
Версия следствия: компания "Шикун у-бинуй" пользовалась незаконными приемами, чтобы получить выгодные контракты в Африке
Полиция произвела серию арестов по подозрению в причастности к подкупу должностных лиц африканского государства с целью получения контрактов для израильской строительной компании "Шикун у-бинуй". В четверг, 22 февраля, были задержаны четверо подозреваемых, арест двоих из них - в том числе экс-гендиректора компании Офера Котлера - продлен судом. Ранее, 20 февраля, были доставлены на допрос четверо сотрудников швейцарского филиала компании. Все задержанные занимают или до недавнего времени занимали руководящие должности в структурах "Шикун у-бинуй".
По версии следователей, подозреваемые передавали крупные суммы денег африканским чиновникам, чтобы обеспечить победу компании в тендерах на осуществление крупных инфраструктурных проектов. Стоимость каждого такого проекта исчисляется сотнями миллионов долларов. В деле содержатся также подозрения в мошенничестве и отмывании капитала в особо крупных размерах.
Европейский след
Расследование началось после того, как бывший сотрудник дочерней компании швейцарского филиала подал на эту компанию в суд и перечислил в исковом заявлении факты "некорректного поведения" в Африке. Вскоре после подачи иска компания получила от Всемирного банка извещение о готовящемся аудите проектов, финансируемых банком. Компания по собственной инициативе провела проверку финансовой отчетности и обратилась сперва к частным следователям, а затем и в государственные следственные органы.
Следствие по делу о подкупе ведет подразделение "Лахав-433" совместно с налогово-экономическим отделом государственной прокуратуры и при содействии международных правозащитных структур. Кроме задержаний было произведено изъятие документов из офисов компаний, контролируемых "Шикун у-бинуй". Конфисковано имущество, которое, как подозревают следователи, было приобретено на средства, полученные путем незаконного отмывания капитала.
Грузинский прецедент
Отметим, что аналогичные подозрения имелись в деле бригадного генерала запаса Галя Хирша, помешавшие ему занять пост генинспектора полиции Израиля. Как сообщали "Вести" в июне 2017 года, госсвидетель по делу показал, что Хирш знал о переводе средств из кассы его компании на взятки министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили.
Предположительно, подкуп главы оборонного ведомства был осуществлен при посредничестве грузинского предпринимателя. Государственный свидетель отметил, что Хирш не отдавал прямых указаний о переводе средств, но точно знал, на какие цели они предназначены. Кроме того, свидетель утверждает, что Хирш отмывал капитал. Галь Хирш категорически отрицал предъявленные ему обвинения. Решение по этому делу еще не принято, однако стоит отметить, что в августе 2017 года грузинский суд снял с экс-министра Кезерашвили подозрения в коррупции.
