В Израиле раскрыто крупное мошенничество с алкоголем
Расследование продолжалось шесть лет, в полиции заявляют о злоупотреблениях особо крупного масштаба
Алкоголь, иллюстрация, архив
По завершении расследования, начавшегося еще шесть лет назад, полиция арестовала четырех жителей севера и задержала еще десятерых для допроса. Все они подозреваются в отмывании капитала, преступном сговоре, контрабанде и мошенничестве в особо крупных размерах. Среди арестованных – известный преступный авторитет из Хайфы, а также крупные импортеры напитков и продуктов питания.
Согласно подозрениям, группировка в течение многих лет ввозила в Израиль алкоголь из ряда европейских стран. При этом в накладных указывались заниженные суммы, что позволяло платить меньше налогов на импорт, таможенных сборов и НДС. Согласно оценке, речь идет о сотнях миллионов шекелей.
Следователи провели обыски в домах подозреваемых и изъяли документы в их офисах.
Скрытое расследование совместно с Налоговым управлением проводилось в период с 2012 по 2015 год. Утром 5 февраля следствие перешло в открытую стадию, в рамках которого и были произведены аресты.
