В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Налоговым управлением совместно с полицией, в понедельник, 20 ноября, были задержаны 19 человек (15 граждан Израиля, проживающих на севере и в центре страны, 2 жителей Восточного Иерусалима и 2 палестинцев из Рамаллы). Им инкриминируется, что на протяжении двух лет они укрывали доходы от налогов и отмывали капиталы на общую сумму в 500 миллионов шекелей. К задержанию были привлечены подразделения ЦАХАЛа.
В ходе обысков были конфискованы и приобщены к делу золотые украшения, десятки дорогих часов, миллион шекелей наличными и 22 автомобиля, которые использовали подозреваемые.
Как полагает следствие, подозреваемые через посредников скупали золота в Рамалле по ценам существенно ниже, чем в еврейском государстве. Потом драгметалл перевозили из ПА в Израиль, аффинировали и изготавливали из него украшения, после чего отправляли готовую продукцию на продажу за рубеж. Предположительно, изготовление украшений было обусловлено тем, что налог на готовые изделия из золота ниже, чем на чистый металл.
Кроме того, задержанным вменяется, что отмывка капиталов и сокрытие доходов от налогов осуществлялась посредством фиктивных квитанций подставных и действующих компаний и фальсификаций отчетных финансовых документов.
