Израильский миллиардер арестован по подозрению в мошенничестве
В рамках международного расследования, проводимого израильской полицией совместно с ФБР и следователями из Швейцарии, взяты под арест 5 известных бизнесменов
Известный израильский бизнесмен-миллиардер арестован в рамках международного расследования, которое ведут ФБР и полиция Швейцарии. Помимо него задержаны еще пять подозреваемых в фиктивных сделках, мошенничестве, отмывании капитала.
Все преступления были совершены за пределами Израиля.
Согласно сообщению полиции, существуют подозрения, что задержанные на систематической основе занимались подделкой документов, преимущественно связанных с недвижимостью.
В ходе следствия проверяется информация о том, что деньги, поступающие от мошеннических операций, могли идти – прямо или косвенно – на финансирование террора. В расследовании задействованы международные налоговые организации, а также структуры, борющиеся с отмыванием капитала и экономическими преступлениями. Их деятельность осуществляется в координации с госпрокуратурой Израиля.
Согласно подозрениям, каждый из вовлеченных в противоправную деятельность выполнял особую функцию, а посему каждому, как предполагается, будет выдвинуты отдельные обвинения помимо общих.
После арестов полиция провела обыски в домах подозреваемых, а также конфискацию документов в их офисах.
Также отмечается, что в прошлом против главного фигуранта дела – израильского миллиардера - уже предпринимались следственные действия. Арест же последовал после получения важных свидетельских показаний. Тот же источник рассказал и о роли других вовлеченных в это дело.
Позже было объявлено, что главный подозреваемый - миллиардер Бени Штейнмец, входящий в список богатейших людей планеты по версии Forbes.
