Компания HОТ Mobile подозревается в сокрытии миллионов шекелей от налогов
По версии следствия, схема махинаций с налогами строилась на законе об освобождении уплаты НДС в Эйлате
Компании HОТ Mobile и Active подозреваются в укрытии от налогов нескольких десятков миллионов шекелей.
В понедельник, 22 октября, была проведена широкомасштабная операция, в ходе которой проведены обыски в центральных представительствах фирм, допрошены десятки подозреваемых, руководители задержаны.
В следственных действиях принимали участие Таможенная служба, Управление НДС Хайфы и Эйлата, а также привлечен спецназ полиции ЯСАМ (подразделение, в задачи которого входит подавление массовых беспорядков и задержание особо опасных преступников).
В числе задержанных Амит Кац - ответственный за маркетинг в HОТ Mobile, Гиль Бен-Дори - генеральный директор Active, а также его заместитель Эрез Габриэли. Им инкриминируется серия налоговых преступлений, нарушений таможенных правил, а также нарушение закона об освобождении уплаты НДС в Эйлате.
По версии следствия, HОТ Mobile по предварительному сговору с Active выписывали фиктивные квитанции о продаже телефонов жителям Эйлата без уплаты НДС. В ряде квитанций были указаны имена покупателей, якобы жителй Эйлата, но без номера удостоверения личности. Согласно подозрениям, аппараты были проданы незаконно, а в Управление НДС представлены фиктивные отчеты о продажах жителям курортного города.
Предположительно, речь идет о тысячах телефонов, проданных вне Эйлата на десятки миллионов шекелей.
Во вторник, 23 октября, мировой суд в Хайфе освободил подозреваемых из-под стражи на ограничительных условиях.
Следствие было начато, когда спецназ полиции ЯСАМ задержал на северном выезде из Эйлата двух человек с большим количеством телефонных аппаратов, которые были приобретены в точках продаж HOT Mobile в курортном городе. В ходе следственной проверки было установлено, что подозреваемые занимаются продажей аппаратов в других городах в нарушение закона.
В компании HОТ Mobile отказались предоставить комментарий.
Справка
Компания Active (по регистрационным документам "Эктив мехирот БААМ", также известная как HOT STOP) – частная компания по продаже товаров и услуг HОТ Mobile, имеет 24 точки продаж и магазинов по всей стране, количество сотрудников составляет 240 человек.
Закон об освобождении от уплаты НДС в Эйлате устанавливает, что человек, который не живет в городе, может купить только один товар. Продажа в оптовых количествах одному человеку является нарушением закона.
