Сотни миллионов шекелей и 36 задержанных: раскрыта преступная группировка на юге
Несколько месяцев полиция вела тайное расследование
Конфискованные у членов ОПГ деньги. Фото: полиция
В начале уходящей недели полиция и сотрудники налогового и таможенного управлений задержали 36 подозреваемых в отмывании капитала и сокрытии налогов. Известно об этом стало только в пятницу, 17 января.
Задержание произведено в рамках многомесячного расследования, получившего кодовое название "Линия горизонта". До недавнего времени расследование носило тайный характер, но после арестов стало открытым.
В ходе облавы у подозреваемых были изъяты документы, наличные деньги, квитанции и дорогие машины.
Согласно материалам дела, преступная группировка, орудовавшая на юге страны, выписывала фиктивные квитанции ради сокрытия налогов на сотни миллионов шекелей и получения возврата налогов.
Среди подозреваемых двое жителей Палестинской автономии.
Предполагается, что ОПГ руководил криминальный авторитет Бени Шломо, который был задержан еще в конце прошлой недели по подозрению в другом преступлении, а именно – попытке убийства своего соперника путем взрыва заминированного автомобиля в Ашкелоне. Затем Шломо пытался бежать за границу, но был задержан в аэропорту Бен-Гурион.
Взрыв заряда взрывчатке в автомобиле в Ашкелоне произошел в прошлый четверг, 9 января, а задержан Шломо был на следующий день, 10 января.
Полиция предполагает, что общая сумма финансовых преступлений ОПГ доходит до сотен миллионов шекелей. Часть преступных действий была совершена в пункте по обмену валюты в Нетивоте.
Адвокаты Бени Шломо – Нес Бен-Натан и Наама Эльхадад - утверждают, что он не совершил никаких преступлений. "Нам не было представлено ни одной улики, связывающей нашего подзащитного с вменяемыми ему в вину преступлениями. Мы уверены, что дело завершится пшиком", - заявили они.
