Бухгалтеры из Лода подозреваются в афере на 5 млрд шекелей
Следствие полагает, что за махинациями стоят криминальные стуктуры
Мировой суд Ришон ле-Циона рассматривает дело об отмывании капитала на сумму 5 млрд шекелей.
В среду, 16 января, продлен срок предварительного ареста двух подозреваемых - братьев из Лода, бухгалтера и налогового консультанта.
Их партнер, также работавший в бухгалтерской компании, переведен под домашний арест.
Согласно материалам расследования, в течение многих лет подозреваемые занимались незаконными махинациями с финансовыми отчетами и налоговыми документами для криминальных структур. В частности, они оформляли фиктивные квитанции об оплате.
В период с 2010 по 2018 год, согласно подозрениям, бухгалтерская контора составила сотни сфабрикованных налоговых отчетов для подставных компаний.
Общий объем махинаций, по оценкам экспертов, составляет порядка 5 млрд шекелей. Как следствие государству не выплачено налогов на несколько сотен миллионов шекелей.
