Дело о сотнях миллионов шекелей: в центре Израиля обыскивают обменники

В отмывании капитала и шантаже подозреваются адвокат и пятеро бизнесменов

Эли Сеньор|Опубликовано: 14.01.19 , 13:54

Иллюстрация: shutterstock

Полиция Израиля задержала 6 подозреваемых в отмывании капитала в особо крупных размерах. Аресты были произведены утром в понедельник, 14 января. По тому же делу на допрос были доставлены еще 6 человек, которых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Как сообщила пресс-служба полиции, задержанные подозреваются в мошенничестве, преступном сговоре, шантаже при отягчающих обстоятельствах, уклонении от уплаты налогов и отмывании капитала.

Следствие по делу ведет Отдел по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ), входящий в структуру полицейского управления "Лахав-433", при содействии следственного подразделения "Яалом" (налоговой полиции), Управления по борьбе с отмыванием капитала и прокуратуры Центрального округа.

Расследование велось тайно и перешло в открытую фазу 14 января, когда были задержаны подозреваемые. Сообщается, что один из задержанных – адвокат, остальные – бизнесмены, связанные с футбольными клубами и пунктами обмена валюты.

Согласно материалам следствия, речь идет о преступном сговоре с целью сокрытия от налогообложения доходов на сумму в несколько сот миллионов шекелей. Следователи считают, что подозреваемые действовали под прикрытием легальных компаний.

Сразу после задержания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов провели обыски в нескольких обменных пунктах. Обыску были подвергнуты и квартиры фигурантов дела.

В полиции подчеркивают, что делу придается особо важное значение. В ходе расследования были использованы специальные оперативные средства, которые позволили раскрыть преступления, угрожающие общественной безопасности.

Подозреваемые были доставлены в суд для продления ареста. Адвокат одного из фигурантов дела выразил уверенность в том, что его подзащитный будет освобожден, как только получит возможность ознакомить суд со своей версией событий.

Расследование продолжается.