Гигантская афера с кредитками: кто стал жертвой мошенников

Похищены сотни карточек из Израиля, сумма ущерба более миллиона шекелей

Вести-Калькалист|Опубликовано: 21.05.18 , 13:48

Фото: shutterstock

Организатор масштабной аферы с кредитными картами за десять лет смог получить преступным путем миллионы шекелей. Обвинительное заключение по делу Хельми Гита из Хеврона передано в тель-авивский окружной суд в понедельник, 21 мая. По данным следствия, он успел "отмыть" более 30 миллионов шекелей, используя виртуальные кошельки и криптовалюту биткоин.

Как установило следствие, начиная с 2008 года обвиняемый организовал и активно работал с несколькими интернет-форумами, на которых пользователи обменивались информацией о похищенных кредитках.

Установлено, что на форумах, которые администрировал Хельми Гит, было зарегистрировано около 1 млн 300 тысяч пользователей из разных стран. Кредитные карты, номера которых публиковались на сайтах, похищались в разных странах, в том числе порядка 800 были украдены в Израиле.

Иллюстрация. Фото: EPA

Общая сумма покупок, которые мошенники успели совершить, используя израильские кредитки, составила более 1 миллиона шекелей. Владелец форума также продавал статус ВИП, обладатели которого могли оперативно получать номера "свежих" кредитных карт, то есть украденных лишь недавно. Шансы оплатить покупку такой картой значительно выше.

Криптовалюты. Фото: shutterstock

Обвинительное заключение по делу Хельми Гита составил отдел государственной прокуратуры по борьбе с киберпреступностью, который сопровождал это расследование. Гит обвиняется в мошенничестве с кредитными картами, незаконном получении прибыли, отмывании капитала и киберпреступлениях.

Обвиняемый публиковал инструкции по хакерскому взлому чужих почтовых ящиков, компьютеров и сетей. Администратор форума также промышлял откровенным мошенничеством – на своих форумах он публиковал объявления о продаже смартфонов по низким ценам. А получив деньги от пользователя, блокировал ему вход на сайт и не отправлял купленный телефон.

Оплату за "услуги" Гит взимал в биткоинах, что позволяло ему скрывать получение денег и проводить финансовые операции без какой-либо отчетности. Таким образом, установили следователи, он отмыл примерно 31 миллион шекелей.

Как сообщали "Вести", израильские эксперты провели исследование и выяснили, кредитки каких стран считаются наиболее безопасными для оплаты сделок в сети.

К числу наиболее рискованных стран для осуществления операций с помощью кредитов, эксперты отнесли Венесуэлу, Марокко, Индонезию, Малайзию и Мексику. А рейтинг стран, чьи кредитные карты вызывают наибольшее доверие выглядит так:

1. Украина

2. Италия

3. Россия

4. Чехия

5. Карибские острова